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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算方案》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8.00 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
13.00 《关于变更注册资本的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》 |
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2023-04-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算方案》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8.00 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
13.00 《关于变更注册资本的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-01 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请2022年度审计机构的议案
2.00 关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案 |
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2022-12-15
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美亚柏科现发布 |
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2022-12-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请2022年度审计机构的议案
2.00 关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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美亚柏科现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理登记备案的议案 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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美亚柏科现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理登记备案的议案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行的上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2022-04-28
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美亚柏科现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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美亚柏科现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权与解除限售期、预留授予部分第二个可行权与解除限售期条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举李小伟先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举杨戚女士为第五届董事会非独立董事 |
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2022-03-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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美亚柏科现发布 |
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2022-03-03
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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美亚柏科现发布 |
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2022-02-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《董事、监事津贴制度》部分条款的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
4.00 关于购买董监高责任险的议案
5.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
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2022-02-23
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美亚柏科现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报 |
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