| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-03-13
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神农科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神农科技现发布 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
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2023-10-20
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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神农科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-20 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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神农科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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神农科技现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于更换公司董事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
13.01 《关联交易决策制度》
13.02 《募集资金管理制度》
13.03 《累积投票制实施细则》
13.04 《独立董事工作制度》
13.05 《对外投资管理办法》
13.06 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》
13.07 《控股股东、实际控制人行为规范》
14.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于更换公司董事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
13.01 《关联交易决策制度》
13.02 《募集资金管理制度》
13.03 《累积投票制实施细则》
13.04 《独立董事工作制度》
13.05 《对外投资管理办法》
13.06 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》
13.07 《控股股东、实际控制人行为规范》
14.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资孙公司对外投资的议案》
2.00 《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-12-13
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神农科技现发布 |
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2022-12-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资孙公司对外投资的议案》
2.00 《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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神农科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-06
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神农科技现发布 |
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2022-09-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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神农科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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