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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2024-03-14
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
2.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 |
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2024-01-10
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
1.01 《修订〈公司章程〉》
1.02 《修订〈独立董事工作细则〉》
1.03 《修订〈对外投资管理制度〉》 |
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2023-11-21
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
1.01 《修订〈公司章程〉》
1.02 《修订〈独立董事工作细则〉》
1.03 《修订〈对外投资管理制度〉》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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长荣股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-18
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2023年第一季度报告（更新后） |
深交所公告，其它 |
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长荣股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-05-08
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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长荣股份现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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长荣股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《2022年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举李莉为第六届董事会非独立董事候选人
12.02 选举随群为第六届董事会非独立董事候选人
12.03 选举高梅为第六届董事会非独立董事候选人
12.04 选举朱辉为第六届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举杨金国为第六届董事会独立董事候选人
13.02 选举许文才为第六届董事会独立董事候选人
13.03 选举苑泽明为第六届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举蔡连成为第六届监事会监事候选人
14.02 选举董浩为第六届监事会监事候选人 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与HeidelbergerDruckmaschinenAG签订补充协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的议案》 |
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2023-02-04
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第五届董事会第三十八次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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长荣股份现发布 |
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2023-02-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与HeidelbergerDruckmaschinenAG签订补充协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的议案》 |
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2023-01-30
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长荣股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-08
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2022-12-08
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2022-12-08
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第五届董事会第三十七次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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长荣股份现发布 |
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2022-11-22
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》 |
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2022-11-22
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关于召开2022年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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长荣股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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关于召开2022年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2022-09-20
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2022-09-20
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的议案》 |
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