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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-12
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-12
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-12
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.36
净资产收益率：8.96%
分配预案为：每10股派发现金红利2.00元(含税) |
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》全文及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度权益分派预案》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》全文及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度权益分派预案》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
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2018-02-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于回购公司股份的议案》
3.01 《回购股份的方式》
3.02 《回购股份的用途》
3.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
3.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
3.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
3.06 《回购股份的期限》
3.07 《决议的有效期》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
5.00 《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》
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2018-02-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于回购公司股份的议案》
3.01 《回购股份的方式》
3.02 《回购股份的用途》
3.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
3.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
3.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
3.06 《回购股份的期限》
3.07 《决议的有效期》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
5.00 《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》 |
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2018-02-12
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关于召集召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告 |
深交所公告 |
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翰宇药业现发布 |
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2018-01-29
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2017年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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翰宇药业现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-17
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.17
净资产收益率：4.35% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-17 |
拟披露中报 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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翰宇药业现发布 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-27
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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翰宇药业现发布 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2016年年度报告》全文及摘要。
（2）审议《2016年度董事会工作报告》。
（3）审议《2016年度监事会工作报告》。
（4）审议《2016年度财务决算报告》。
（5）审议《2016年度权益分派预案》（特别决议）。
（6）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
（7）审议《关于接受郭晋龙先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，选举李瑶女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》。
（8）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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翰宇药业现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-07
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关于召集召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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翰宇药业现发布 |
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2017-03-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-22 |
召开股东大会，重要信息变更 |
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| （1）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1）实施限制性股票激励计划的目的
2）限制性股票激励对象的确定依据和范围
3）限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
4）限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
5）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
7）限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
8）限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
10）限制性股票激励计划会计处理
11）公司与激励对象的权利义务
12）限制性股票激励计划的变更、终止
13）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
（2）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
（4）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（5）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1）发行规模及方式
2）向公司股东配售安排
3）债券期限
4）债券利率及确定方式
5）发行对象
6）增信措施
7）募集资金的用途
8）发行债券的上市
9）偿债保障措施
10）决议的有效期
（6）《关于提请股东大会授权董事会及其转授权的人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2017-02-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1）实施限制性股票激励计划的目的
2）限制性股票激励对象的确定依据和范围
3）限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
4）限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
5）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
7）限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
8）限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
10）限制性股票激励计划会计处理
11）公司与激励对象的权利义务
12）限制性股票激励计划的变更、终止
13）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
（2）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
（4）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（5）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1）发行规模及方式
2）向公司股东配售安排
3）债券期限
4）债券利率及确定方式
5）发行对象
6）增信措施
7）募集资金的用途
8）发行债券的上市
9）偿债保障措施
10）决议的有效期
（6）《关于提请股东大会授权董事会及其转授权的人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2017-02-28
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2016年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业现发布 |
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2017-02-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-15 |
召开股东大会 |
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| （1）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1）实施限制性股票激励计划的目的
2）限制性股票激励对象的确定依据和范围
3）限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
4）限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
5）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
7）限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
8）限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
10）限制性股票激励计划会计处理
11）公司与激励对象的权利义务
12）限制性股票激励计划的变更、终止
13）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
（2）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
（4）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（5）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1）发行规模及方式
2）向公司股东配售安排
3）债券期限
4）债券利率及确定方式
5）发行对象
6）增信措施
7）募集资金的用途
8）发行债券的上市
9）偿债保障措施
10）决议的有效期
（6）《关于提请股东大会授权董事会及其转授权的人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2017-01-16
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非公开发行公司债券“14翰宇01”2017年第一次付息公告 |
深交所公告 |
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翰宇药业现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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