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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-07
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-07
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-27
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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天喻信息2011年年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 12.27
3、净资产收益率(%) -1.13 |
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2012-04-20
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4月26日举办2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天喻信息定于2012年4月26日下午3:00-5:00举行2011年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长张新访先生、独立董事彭海朝先生、财务负责人何涛先生、董事会秘书江绥女士、长江证券承销保荐有限公司保荐代表人周依黎女士 |
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2012-04-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为14,288,500股，占总股本的17.94%；实际可上市流通数量为9,676,750股，占总股本的12.15%。
2、本次限售股份上市流通日为2012年4月23日 |
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2012-04-05
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2011年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年财务决算及2012年财务预算报告》；
4.审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5.审议《2011年年度报告》及其摘要；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于与武汉天喻信通制卡有限公司签订物资采购及加工框架协议的议案》；
8.审议《2012年度公司董事长薪酬考核方案》；
9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10.审议《关于选举董事的议案》（本次选举董事采取累积投票制）；
11.审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-05
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移动支付新产品通过银行卡检测中心检测 |
深交所公告，其它 |
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天喻信息长期致力于移动支付产品及解决方案的研发及应用，2012年3月31日，公司研发成功的内嵌13.56M天线的移动支付双界面SIM卡产品通过银行卡检测中心的检测，该产品通过内嵌于SIM卡的13.56M天线直接实现手机近距离支付，而无需手机具备近距离通信功能，是目前该领域产品的重大突破。该产品通过银行卡检测中心的严格测试表明产品的功能和性能已经达到了商用水平，如能得到电信运营商认可，将对快速推广移动支付应用起到重要作用，将对公司的经营业绩产生重要的积极影响。
由于该产品能否得到电信运营商的认可尚未确定，因此公司是否能够以及何时能够实现规模销售存在不确定性，公司亦不能预测该产品对未来经营业绩的影响程度，敬请投资者注意投资风险。公司将严格按照信息披露的相关规定对该产品的后续进展情况进行披露 |
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2012-04-05
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4月26日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议的召开方式：现场表决方式
3.会议召开的时间：2012年4月26日上午9:30
4.会议召开的地点：公司生产中心会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园华工园六路）
5.股权登记日：2012年4月19日
6.登记时间：2012年4月25日9:00-17:00
7.审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-05
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天喻信息预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1100万元-1300万元 |
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2012-04-05
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 12.41
3、净资产收益率(%) 4.02
二、每10股派3元（含税）转增8股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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天喻信息于2012年3月19日与中广传播集团有限公司签订了《CA卡/芯片采购合同》，中广传播向公司采购M-CAM卡。
该合同未约定履行期限，卡片的销售进度取决于中广传播基于其推广CMMB手持终端进展而产生的对M-CAM卡的具体采购需求，该合同执行完毕的时间以及对公司每个会计年度的经营业绩影响存在不确定性 |
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2012-03-02
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境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2012-01-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-03-02
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审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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天喻信息于近日收到众环会计师事务所有限公司（公司聘任的2011年度审计机构）送达的《众环会计师事务所有限公司名称变更公告》，众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司，继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质（业务范围、办公地址、银行账号、联系方式均不变），众环海华会计师事务所有限公司印章自2012年1月1日起正式启用 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天喻信息2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：4.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.43 |
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2012-02-23
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成为中国农业银行2011年空白银行卡片采购项目入围供应商 |
深交所公告，其它 |
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天喻信息于2012年2月23日收到中国农业银行股份有限公司采购管理部发出的《中国农业银行2011年空白银行卡采购项目供应商入围通知书》，公司被确定为中国农业银行2011年空白银行卡片采购项目中IC卡的入围供应商。实际采购数量以采购订单数量为准。
成为中国农业银行金融IC卡产品供应商是公司电子支付智能卡业务的重要进展，有助于提升公司经营业绩 |
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2012-02-22
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使用超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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天喻信息第五届董事会第八次会议于2011年8月23日审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，到期后及时归还至公司募集资金专用账户。
根据具体经营情况，公司实际使用超募资金5000万元暂时补充流动资金。2012年2月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天喻信息预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,605万元-3,387万元，比上年同期下降35%-50% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-05 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天喻信息第五届董事会第十三次会议于2011年12月27日召开，审议通过《关于向武汉天喻信通制卡有限公司采购原材料及委托加工的议案》、《关于向武汉华工鑫宏投资有限公司续租厂房的议案》、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》等议案 |
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2011-12-26
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(300205) 天喻信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 1247178.76 25980.00
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 1121104.59
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 883803.65 31188.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 830995.66
方正证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部 780480.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1857521.60
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 54016.00 1129113.09
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 945829.30
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 85088.00 677567.38
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 523912.00
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2011-12-21
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成为中国建设银行移动支付SD卡供应商 |
深交所公告 |
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天喻信息于2011年12月21日收到中国建设银行《移动支付SD卡采购结果通知》，公司被确定为中国建设银行移动支付SD卡供应商，实际采购数量以采购订单数量为准 |
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2011-11-08
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天喻信息第五届董事会第十二次会议于2011年11月8日召开，通过《关于向武汉城市一卡通有限公司销售非接触CPU卡的议案》 |
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2011-10-24
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(300205) 天喻信息:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 811065.00
宏源证券股份有限公司克拉玛依友谊路南证券营业部 711703.00 2719.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 536817.65 13280.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 404252.40
广发证券股份有限公司哈尔滨清滨路证券营业部 382934.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6706952.77
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 1592339.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 1319015.00
广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 7914.00 888436.20
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 766837.00
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2710
2、每股净资产(元) 12.30
3、净资产收益率(%) 2.86 |
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2011-10-14
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天喻信息2011年第三次临时股东大会于2011年10月13日召开，选举汪志忠先生、武力先生为公司非独立董事，彭海朝先生为公司独立董事 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于选举非独立董事的议案》。
2.审议《关于选举独立董事的议案》 |
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2011-09-28
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10月13日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议的召开方式：现场会议，书面记名投票表决。
3.会议召开的时间：2011年10月13日9:30。
4.会议召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园武汉天喻信息产业股份有限公司308会议室。
5.股权登记日：2011年9月29日。
6.登记时间：2011年10月12日9:00-17:00
7.审议事项：《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》 |
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2011-09-20
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变更全资子公司名称及经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年9月20日，经武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局核准，天喻信息全资子公司武汉天喻电子有限公司更名为武汉天喻新媒体技术有限公司，经营范围变更为“电子集成产品、电子交易终端、身份认证系统的研发、制造和销售；计算机软硬件及网络周边设备的开发、系统集成、销售；提供技术服务和售后服务” |
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