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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
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2023-04-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同
1.02 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备补充合同
1.03 签订青岛印尼综合产业园镍电项目(一期)物流服务协议
1.04 签订《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备(工艺变更)补充合同》的补充协议
1.05 签订《青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备(扩容)补充合同》的补充协议
1.06 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期(4×33MVA镍铁矿热炉)工程新增项目施工总承包合同(二)
1.07 签订青岛印尼综合产业园燃煤电厂2×65MW工程新增项目施工总承包合同(二)
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-08
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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青岛中程现发布 |
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2023-04-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同
1.02 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备补充合同
1.03 签订青岛印尼综合产业园镍电项目(一期)物流服务协议
1.04 签订《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备(工艺变更)补充合同》的补充协议
1.05 签订《青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备(扩容)补充合同》的补充协议
1.06 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期(4×33MVA镍铁矿热炉)工程新增项目施工总承包合同(二)
1.07 签订青岛印尼综合产业园燃煤电厂2×65MW工程新增项目施工总承包合同(二)
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-11; |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-12; |
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2022-12-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举韩斌先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
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2022-12-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举韩斌先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
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2022-12-16
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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青岛中程现发布 |
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01 签订《<印尼苏拉威西RKEF一期(4×33MVA镍铁矿热炉)项目施工总承包合同>补充协议》
1.02 签订《<印尼苏拉威西MSS2×65MW燃煤电厂项目施工总承包合同>补充协议》 |
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
1.01 签订《<印尼苏拉威西RKEF一期(4×33MVA镍铁矿热炉)项目施工总承包合同>补充协议》
1.02 签订《<印尼苏拉威西MSS2×65MW燃煤电厂项目施工总承包合同>补充协议》 |
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2022-12-10
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关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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青岛中程现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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青岛中程现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司签订<矿渣处置委托合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-09-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司签订<矿渣处置委托合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-09-15
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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青岛中程现发布 |
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2022-08-13
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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青岛中程现发布 |
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2022-08-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向关联方申请新增借款暨关联交易的议案》 |
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2022-08-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向关联方申请新增借款暨关联交易的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-13 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-15; 一次变更日期: 2022-08-13; 一次变更公告日期: 2022-08-13; |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-16
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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青岛中程现发布 |
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