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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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易华录现发布 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2：关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 提案5：关于审议2018年预计发生日常关联交易的议案
6.00 提案6：关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7：关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 提案8：关于审议修订《公司章程》的议案
9.00 提案9：关于审议办理工商登记变更事宜的议案
10.00 提案10：关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案 |
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2018-04-10
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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易华录现发布 |
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2：关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3：关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4：关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 提案5：关于审议2018年预计发生日常关联交易的议案
6.00 提案6：关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7：关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 提案8：关于审议修订《公司章程》的议案
9.00 提案9：关于审议办理工商登记变更事宜的议案
10.00 提案10：关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易华录现发布 |
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2018-03-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议申请注册发行超短期融资券的议案
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2018-03-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议申请注册发行超短期融资券的议案 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-10 |
拟披露年报 |
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2017-12-12
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-12-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；
（2）关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（3）关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案；
（4）关于审议《公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
（5）逐项审议《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人：
5.01. 选举韩建国先生为公司第四届董事会董事的议案；
5.02. 选举王力先生为公司第四届董事会董事的议案；
5.03. 选举杜江先生为公司第四届董事会董事的议案；
5.04. 选举徐忠华先生为公司第四届董事会董事的议案；
5.05. 选举林拥军先生为公司第四届董事会董事的议案；
5.06. 选举赵新勇先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）逐项审议《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
独立董事候选人：
6.01. 选举梁云凤女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
6.02. 选举杨晓光先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
6.03. 选举吴晶妹女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
（7）逐项审议《关于审议公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
7.01. 选举孙雪喆女士为公司第四届监事会非职工监事的议案；
7.02. 选举罗新女士为公司第四届监事会非职工监事的议案 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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易华录现发布 |
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2017-10-19
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议变更公司经营范围的议案
2.00提案2：关于审议修订公司章程的议案 |
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2017-10-19
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-08-22
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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易华录现发布 |
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2017-08-19
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关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-08-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 以下所有提案
1.00提案1：关于审议《变更公司经营范围的议案》的议案
2.00提案2：关于审议《修订<公司章程>的议案》的议案 |
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2017-08-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 以下所有提案
1.00提案1：关于审议《变更公司经营范围的议案》的议案
2.00提案2：关于审议《修订<公司章程>的议案》的议案 |
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2017-08-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-07-27
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关于股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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易华录现发布 |
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2017-07-12
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-07-05
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关于签订重大合同的公告 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-21
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关于子公司拟发起设立产业并购基金的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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易华录现发布 |
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2017-06-20
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关于签署北京智慧城市产业基金合伙协议的公告 |
深交所公告 |
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易华录现发布 |
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2017-06-16
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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易华录现发布 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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