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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告>的议案》 |
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2019-04-16
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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日科化学现发布 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告>的议案》
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-02-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学现发布 |
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2019-02-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事薪酬考核办法>的议案》
3.00 《关于对外投资的议案》 |
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2019-02-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事薪酬考核办法>的议案》
3.00 《关于对外投资的议案》
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2019-02-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学现发布 |
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
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2019-01-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-11-30
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简式权益变动报告书（一） |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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日科化学现发布 |
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2018-11-29
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关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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日科化学现发布 |
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2018-11-23
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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日科化学现发布 |
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2018-11-01
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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日科化学现发布 |
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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2018-10-22
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关于签订战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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日科化学现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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日科化学现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学现发布 |
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2018-06-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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2018-06-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
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2018-05-19
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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日科化学现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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日科化学现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.00 《关于公司<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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日科化学现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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日科化学现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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