| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》
7.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
12.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
13.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
14.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
15.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
16.00 《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》
17.00 《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》
18.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
19.00 《关于钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易的议案》
20.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
21.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
22.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
22.01 选举朱军红先生为公司第六届董事会董事
22.02 选举高波先生为公司第六届董事会董事
22.03 选举夏晓坤先生为公司第六届董事会董事
22.04 选举姚媛女士为公司第六届董事会董事
22.05 选举陈春林先生为公司第六届董事会董事
22.06 选举操宇先生为公司第六届董事会董事
23.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
23.01 选举金源先生为公司第六届董事会独立董事
23.02 选举周旭先生为公司第六届董事会独立董事
23.03 选举陈吉栋先生为公司第六届董事会独立董事
24.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案
24.01 选举翁晴女士为公司第六届监事会股东代表监事
24.02 选举倪文玮女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-14 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海钢联现发布 |
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2022-10-11
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海钢联现发布 |
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2022-10-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的议案》
2.00 《关于调整钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易相关事项的议案》
3.00 《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》
4.00 《关于补充确认并增加钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案》 |
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2022-10-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的议案》
2.00 《关于调整钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易相关事项的议案》
3.00 《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》
4.00 《关于补充确认并增加钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-07-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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上海钢联现发布 |
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2022-07-06
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海钢联现发布 |
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2022-07-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-07-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-12
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海钢联现发布 |
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2022-05-12
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2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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上海钢联现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司子公司2022年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
11.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
13.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
14.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
15.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
16.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
17.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
18.00 《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》 |
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2022-04-15
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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上海钢联现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司子公司2022年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
11.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
13.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
14.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
15.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
16.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
17.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
18.00 《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-10-26
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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上海钢联现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-07-31
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于钢银电商向关联方借款的议案》 |
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2021-07-31
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于钢银电商向关联方借款的议案》 |
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2021-07-31
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海钢联现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-07-31 |
拟披露中报 |
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2021-06-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2021-06-29
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上海钢联现发布 |
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