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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓尔思现发布 |
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2024-04-10
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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拓尔思现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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关于收到《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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拓尔思现发布 |
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2024-03-16
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关于财务性投资相关承诺的公告 |
深交所公告 |
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拓尔思现发布 |
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2024-03-14
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓尔思现发布 |
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2024-01-27
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓尔思现发布 |
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2024-01-05
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关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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拓尔思现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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拓尔思现发布 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举施水才先生为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举李渝勤女士为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举王占武先生为公司第六届董事会非独立董事
5.04 选举李琳女士为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举俞放虹女士为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举赵进延先生为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举刘斌先生为公司第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举肖诗斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举施水才先生为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举李渝勤女士为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举王占武先生为公司第六届董事会非独立董事
5.04 选举李琳女士为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举俞放虹女士为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举赵进延先生为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举刘斌先生为公司第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举肖诗斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
7.02 选举文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
累积投票提案 提案5、6、7为等额选举
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举施水才先生为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举李渝勤女士为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举王占武先生为公司第六届董事会非独立董事
5.04 选举李琳女士为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举俞放虹女士为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举赵进延先生为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举刘斌先生为公司第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举肖诗斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
7.02 选举文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-12
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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拓尔思现发布 |
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2023-12-11
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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拓尔思现发布 |
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2023-11-30
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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拓尔思现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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拓尔思现发布 |
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2023-10-27
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关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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拓尔思现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-26; 一次变更日期: 2023-10-31; 一次变更公告日期: 2023-10-10; |
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2023-08-31
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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拓尔思现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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拓尔思现发布 |
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2023-08-23
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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拓尔思现发布 |
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2023-08-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 对公司控制权的保护条款
2.11 发行决议有效期
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2023-08-08
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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拓尔思现发布 |
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2023-08-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 对公司控制权的保护条款
2.11 发行决议有效期
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-05
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-05
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-05
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2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-20
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓尔思现发布 |
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