| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永利股份现发布 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-11-02
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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永利股份现发布 |
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2023-11-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2023-11-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2023-10-30
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关于收到公司控股股东、董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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永利股份现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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永利股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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永利股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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永利股份现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年) |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年) |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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永利股份现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事薪酬的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《对外担保制度》
3.05 修订《募集资金管理制度》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事薪酬的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《对外担保制度》
3.05 修订《募集资金管理制度》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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永利股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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永利股份现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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永利股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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永利股份现发布 |
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