| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-05-18
|
第三届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2018-04-25
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2018-04-25
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2018-04-25
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2018-04-25
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
|
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-01-17
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2018-01-17
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
|
|
2018-01-17
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
|
|
|
2018-01-11
|
2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2018-01-04
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-12-29
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-19
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-12-19
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于在2017年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的议案 |
|
|
2017-11-28
|
第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-11-27
|
关于部分已获授但未解锁的2016年限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，回购,股本变动 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-11-09
|
第三届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-11-03
|
第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-10-30
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案；
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案；
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告》的议案；
5、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案；
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；
7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案；
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ；
10、关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案；
11、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案 |
|
|
2017-10-30
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-10-27
|
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-10-10
|
第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-08
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-09-08
|
第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-09-05
|
第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-08-29
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-08-25
|
第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-08-16
|
关于与山东清华康利城市照明研究设计院有限公司签署投资框架协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
|
2017-07-27
|
第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洲明科技现发布 |
|
| | | |
