| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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开山股份现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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开山股份现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
14.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
15.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
14.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
15.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
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2022-04-11
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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开山股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-07
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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开山股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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关于印尼控股子公司PTSokoria地热公司PPA修正稿得到批准及确认项目商业运营时间表的公告 |
深交所公告 |
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开山股份现发布 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 《关于选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2021-12-22
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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开山股份现发布 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 《关于选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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开山股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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开山股份现发布 |
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2021-07-26
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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开山股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-05-11
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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开山股份现发布 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2021-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2021-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2021-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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开山股份现发布 |
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2021-04-15
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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开山股份现发布 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司 2021 年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围、名称及注册地址（住所）的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
13.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举曹克坚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举 TANG, YAN 先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举 Bruce P.Biederman 先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举杨建军先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举申江先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举方怀宇先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举史习民先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举方燕明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举赵晓伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围、名称及注册地址(住所)的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》累积投票提案
13.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举曹克坚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举TANG,YAN先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举BruceP.Biederman先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举杨建军先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举申江先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举方怀宇先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举刘翰林先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
15.01 选举方燕明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举赵晓伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围、名称及注册地址(住所)的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》累积投票提案
13.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举曹克坚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举TANG,YAN先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举BruceP.Biederman先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举杨建军先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举申江先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举方怀宇先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举刘翰林先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
15.01 选举方燕明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举赵晓伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-01-14
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关于收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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开山股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-15 |
拟披露年报 |
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