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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度送股，10送2登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度送股，10送2送股上市日 ，2013-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度送股，10送2除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-13
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(300273) 和佳股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 23905359.50 26646.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 15961545.25
机构专用 11189037.96
机构专用 9151186.10
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 8116262.42 69134.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 11258086.22
机构专用 9293352.80
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 176067.00 8007950.46
机构专用 5621955.92
华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 3339142.91 5404269.59
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2013-05-08
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2012年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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和佳股份于2013年3月30日刊载了公司《2012年度报告》，由于工作人员的疏忽将“2011年成本金额”误录为“2011年收入金额”，造成年度报告中“第四节董事会报告”之“二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析（2）成本”中“2011年度成本金额”数据有误（第11、12页）。现对年度报告中披露的相关数据予以更正说明 |
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2013-05-08
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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和佳股份第二届董事会第二十七次会议于2013年5月6日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司收购四川思迅科技有限公司软件著作权资产的议案》 |
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2013-04-22
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2012年年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司〈2012年年度报告〉及〈2012年年报摘要〉的议案》等议案 |
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2013-04-15
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.79 |
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2013-04-09
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控股子公司珠海弘陞生物科技开发有限公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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和佳股份第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》，公司董事会同意以超募资金2,200万元增资珠海弘陞生物科技开发有限公司，交易完成后珠海弘陞成为公司控股子公司，公司持有其78.75%的股权。
2013年4月7日，珠海弘陞已完成工商登记手续 |
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2013-04-08
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新时代证券有限责任公司关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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和佳股份现发布 |
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2013-04-03
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举行2012年度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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和佳股份定于2013年4月8日上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长郝镇熙先生等人将出席本次说明会 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.97
二、每10股送2股，派3元（含税）转增10股 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,268.30万元-3,694.60万元，比上年度增长130%-160% |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年4月22日上午9:30
3.会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海保税区内)
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年4月15日
6.审议事项：《关于公司〈2012年年度报告〉及〈2012年年报摘要〉的议案》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年度财务决算报告》；
4. 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5. 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于公司〈2012年年度报告〉及〈2012年年报摘要〉的议案》；
8. 审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9. 审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
10. 审议《关于补选唐明云先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
11. 审议《关于补选徐焱军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
12. 审议《关于补选吴祈耀先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
13. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会第二十三次会议于2013年3月19日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》 |
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2013-03-20
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2013年第二次临时股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》 |
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2013-03-18
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董事、独立董事辞职 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会于2013年3月16日分别收到董事周卓和先生、独立董事耿建新先生提交的书面辞职报告，董事周卓和先生因工作繁忙，本着对公司股东负责的态度申请辞去公司第二届董事会董事职务；独立董事耿建新先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会及提名与薪酬委员会职务。周卓和先生、耿建新先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会由9名董事组成。根据《公司法》的相关规定，周卓和先生辞去公司董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会相关工作的正常开展；耿建新先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，在改选新的独立董事就任前，耿建新先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行其职责。
公司董事会将尽快按照法定程序补选新任董事；并将于近期提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生 |
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2013-03-14
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签订合作框架协议书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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河南省新蔡县人民政府于近日就有关“新蔡县人民医院后续建设整体项目合作事宜”与和佳股份进行了友好认真的洽谈，并签署了《合作框架协议书》。
河南省新蔡县人民政府全权委托公司为新蔡县人民医院新建医院后续建设项目提供整体打包服务，主要包括：洁净手术室工程及手术室配套设备，供应室、ICU工程及配套设备、供氧系统、机电设备等。）
本框架协议总金额约人民币8,000万元，占公司2012年度营业收入的13.59%（未经审计）。本协议的履行预计将对公司未来2年经营业绩产生积极的影响 |
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2013-03-05
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年3月20日上午9:30
3、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年3月13日
6、登记时间：2013年3月15日、2013年3月18日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）
7、审议事项：《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》 |
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2013-02-20
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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和佳股份2012年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）转增10股 |
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2013-02-20
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率：14.39%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.63 |
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2013-02-01
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签订合作框架协议书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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河北省景县人民政府于近日就有关“景县人民医院新址项目后续工程建设合作事宜”与和佳股份进行洽谈，并签署了《合作框架协议书》。
本框架协议总金额约人民币1.02亿元，占公司2011年度经审计的营业收入的20.87%。本协议的履行预计将对公司未来2年经营业绩产生积极的影响 |
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2013-01-31
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重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目中标的提示 |
深交所公告 |
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重庆市合川区中医院于2013年1月31日在重庆市招标投标综合网公告“重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目中标公示”，和佳股份为此项目的中标供应商。现将相关中标情况提示如下：
根据公示的内容，本次招标为：重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目。本次中标公示媒体是重庆市招标投标综合网，招标人是重庆市合川区中医院，珠海和佳医疗设备股份有限公司为中标供应商，中标价格为43,959,619.07元。
该项目中标后，合同履行对公司未来1-2年经营业绩产生积极的影响。
截止到目前，该项目仍处于招标公告期的公示期，公司能否正式收到中标通知书还存在不确定性 |
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2013-01-31
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与烟台市烟台山医院签订《销售合同》 |
深交所公告 |
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和佳股份于2013年1月31日与烟台市烟台山医院签订了《销售合同》，合同金额为人民币2,560万元。至此，合同正式生效。合同标的：医用直线加速器。
该合同履行对公司未来一年的经营业绩将产生积极的影响；公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况 |
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