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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-16
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海联讯第二届董事会第十一次会议于2012年7月15日召开，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》、《<关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》 |
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2012-07-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海联讯2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并授权公司董事会办理此次转增股本后，涉及注册资本变更及《公司章程》修改等事宜。公司于2012年6月27日实施了2011年度权益分派：以截至2011年12月31日公司总股本67,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由67,000,000股变更为134,000,000股，注册资本和实收资本由67,000,000元变更为134,000,000元。
公司近日完成了工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-12
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》要求，海联讯董事会正在进行公司股东回报规划和利润分配政策的论证工作。
为了充分听取公众投资者的意见，设立如下联系方式，欢迎公司中小股东及公众投资者就公司利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制、提高现金分红信息披露透明度的措施等方面提出意见和建议。
联系方式如下：
联系人：杨德广、李蓉
电话：0755-26972918
传真：0755-26972818
邮箱：szhlx@hirisun.com
投资者也可以通过深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台提出意见和建议，网址链接：http://irm.p5w.net/ssgs/S300277/。
本次征求意见的截止日期为2012年7月20日 |
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2012-07-03
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第十次会议于2012年7月2日召开，审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请人民币6000万元综合授信额度的议案》、《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请人民币6000万元综合授信额度的议案》 |
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2012-06-29
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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海联讯全资子公司北京华源格林科技有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：一种以太网冗余环网快速倒换方法 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-09 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海联讯2011年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为67,000,000股，分红后总股本增至134,000,000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月26日；除权除息日为：2012年6月27日 |
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2012-06-19
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-14
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第九次会议于2012年5月10日召开，审议通过了《关于北京购置房地产及超募资金使用计划的议案》 |
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2012-05-08
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海联讯2011年年度股东大会于2012年5月7日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》等议案 |
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2012-04-25
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2012年1月1日-2012年6月30日净利润约为1000万元-1300万元 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0722
2、每股净资产(元) 8.62
3、净资产收益率(%) -0.83 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-07 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
6. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
7. 审议《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》；
8. 审议《关于提名周红女士为公司监事的议案》；
9. 审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
10. 审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
11. 审议《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
12. 审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
13. 审议《关于〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
14. 审议《关于〈深圳海联讯科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告〉的议案》；
15. 审议《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
16. 审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》；
17. 审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》 |
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2012-04-11
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4月24日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海联讯将于2012年4月24日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
届时，公司董事长章锋先生、总经理邢文飚先生、董事会秘书兼财务总监杨德广先生、独立董事肖逸先生等 |
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2012-04-11
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5月7日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月7日上午9：00
2、股权登记日：2012年4月27日
3、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2012年5月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00；
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》等 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.22
2、每股净资产(元) 8.69
3、净资产收益率(%) 27.48
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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海联讯第二届董事会第六次会议于2012年3月28日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》等议案 |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海联讯预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损300万元-500万元 |
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2012-03-27
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(300277) 海联讯:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 3470108.14 63955.00
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 2817962.00
银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 2660029.91 146354.78
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 2375744.78
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 1871665.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 438046.00 3788335.76
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 2702918.33
中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 127173.00 2567947.00
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 1767960.37
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1743956.36
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2012-03-12
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海联讯董事会于2012年3月12日收到独立董事王德保先生的书面辞职申请。王德保先生近年来随着其所任职单位深圳清华大学研究院的发展，其所任职和负责管理的单位增多，工作量和责任增加，因工作繁忙申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和战略委员会委员的职务。王德保先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
由于王德保先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据规定，王德保先生的辞职应当在公司股东大会选举出下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，王德保先生仍应当按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳海联讯科技股份有限公司公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议 |
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2012-02-29
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2011年度利润分配预案的预披露预告 |
深交所公告，分配方案 |
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海联讯2011年度利润分配预案为：每10股派发现金股利3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股 |
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2012-02-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海联讯2012年第一次临时股东大会于2012年2月20日召开，审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-02-20
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网下配售股份上市流通的提示，停牌一天 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为3,400,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年2月23日 |
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2012-02-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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