| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-11-14
|
董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压董事会于2012年11月13日收到公司董事会秘书、副总经理乔庆雄先生的书面辞职报告，乔庆雄先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，乔庆雄先生辞职后，将不在公司担任任何职务，乔庆雄先生的辞职报告自送达董事会时生效。
在未聘任新的董事会秘书期间，由公司财务总监张剑峰先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书 |
|
|
2012-11-12
|
第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压第一届董事会第十八次会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于向江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行借款的议案》，同意向江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行借款人民币950万元（大写：玖佰伍拾万圆整），并授权郭庆董事长签署借款合同 |
|
|
2012-10-30
|
股东、实际控制人承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布关于的公告 |
|
|
2012-10-24
|
对全资子公司增资的进展及完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2012年10月16日，南通锻压使用募集资金中的10,000万元对全资子公司南通锻压设备（天津）有限公司进行增资，增资完成后天津子公司的注册资本增至10,400万元。
2012年10月19日，天津子公司取得了天津市工商行政管理局西青分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
|
|
2012-10-22
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1889
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 3.9 |
|
|
2012-10-15
|
2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南通锻压预计2012年1月1日-2012年9月30日归属上市公司股东的净利润为盈利2350万元-2850万元，比上年同期下降22.93%-36.45% |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-13
|
第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压第一届董事会第十六次会议于2012年9月13日召开，审议通过了《关于使用募集资金对南通锻压设备（天津）有限公司增资的议案》 |
|
|
2012-08-31
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压2012年第二次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》、《关于补选第一届监事会监事的议案》 |
|
|
2012-08-30
|
海通证券关于公司2012年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
海通证券股份有限公司作为南通锻压首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关要求，对南通锻压2012年半年度规范运行的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-08-15
|
8月31日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
4、会议时间：2012年08月31日 上午九点三十分
5、股权登记日：2012年08月27日
6、登记时间：2012年08月30日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》、《关于补选第一届监事会监事的议案》 |
|
|
2012-08-15
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1461
2、每股净资产(元) 4.84
3、净资产收益率(%) 3
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-10
|
监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压监事会2012年8月6日收到公司监事会主席、监事周贵达先生的书面辞职报告，周贵达先生因个人身体原因请求辞去监事会主席、监事职务。辞职后，周贵达先生不再在公司担任任何职务。
由于周贵达先生辞去职务后导致公司监事会成员低于法定的最低要求，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。在此之前，周贵达先生将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名新的监事候选人并提请股东大会选举 |
|
|
2012-07-13
|
2012年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南通锻压预计2012年1月1日-2012年6月30日归属上市公司股东的净利润为盈利1,766.63万元至2,002.18万元 |
|
|
2012-07-13
|
全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2012年6月24日，南通锻压第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金在天津市投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金400万元在天津市西青区投资设立全资子公司南通锻压设备（天津）有限公司（公司名称以工商登记管理部门核准为准）。
2012年7月10日，该全资子公司已完成工商注册登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-26
|
第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压第一届董事会第十四次会议于2012年6月24日召开，审议通过了《关于使用自有资金在天津市投资设立全资子公司的议案》 |
|
|
2012-04-27
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-27
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-27
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-27
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
南通锻压2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月8日，除权除息日为：2012年5月9日 |
|
|
2012-04-21
|
2011年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度利润分配方案》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-04-18
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) 1.26 |
|
|
2012-04-18
|
2011年度审计报告更换说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
南通锻压2011年度审计报告已于2012年3月29日在证监会指定的创业板信息披露媒体进行了披露。根据财政部关于印发《中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求》等38项准则的通知要求，审计机构自2012年1月1日起出具审计报告时应执行《中国注册会计师审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》准则。由于审计机构工作人员的疏忽，在出具2011年度审计报告时仍使用了原《中国注册会计师审计准则第1501号——审计报告》准则要求的报告格式。现对格式更换前后的公司2011年度审计报告予以说明 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年4月20日上午9：30
3、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
4、股权登记日：2012年4月16日
5、会议地点：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司会议室。
6、登记时间：2012年4月19日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00
7、审议事项：《公司2011年年度报告》及其摘要的议案、《公司2011年度利润分配方案》的议案、《关于聘请2012年度审计机构的议案》等 |
|
|
2012-03-29
|
4月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
南通锻压将于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长郭庆先生、董事兼总经理郭腾先生、独立董事宋德亮先生等 |
|
|
2012-03-29
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南通锻压预计2012年1月1日-2012年3月31日归属上市公司股东的净利润为750万元-850万元，同比增长1.53%-15.07% |
|
|
2012-03-29
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (1)审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(3)审议《公司2011年年度报告》及其摘要的议案；
(4)审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(5)审议《公司2011年度利润分配方案》的议案；
(6)审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》的议案；
(7)审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》 |
|
|
2012-03-29
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5482
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 19.26
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2012-03-26
|
网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为640万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年3月29日 |
|
| | | |
