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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-04
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控股子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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云意电气2013年1月7日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》，并经2013年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用部分超募资金与徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共同出资在徐州高新技术开发区设立江苏云睿汽车电器系统有限公司，投资智能电机及控制系统，以充分整合合资各方在智能电机、核心部件的资源和经营管理经验，共筑战略发展平台。公司持有合资公司52.50%股权，为控股股东。该项目投资总额15,000万元，其中：公司投入7,875万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共投入7,125万元。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，云睿电器、广发证券股份有限公司与莱商银行股份有限公司徐州铜山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据指标：
基本每股收益（元）：0.97
加权平均净资产收益率（%）：13.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.34 |
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2013-02-07
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控股子公司取得企业法人营业执照 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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云意电气2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》，同意公司使用部分超募资金与徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共同出资在徐州高新技术开发区设立江苏云睿汽车电器系统有限公司，投资智能电机及控制系统，以充分整合合资各方在智能电机、核心部件的资源和经营管理经验，共筑战略发展平台。公司持有合资公司52.50%股权，为控股股东。该项目投资总额15,000万元，其中：公司投入7,875万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及自然人苗瑞等9人共投入7,125万元。
以上投资事项自公司2013年第一次临时股东大会审议通过后开始实施，目前已完成设立合资公司的事宜，并于2013年2月7日取得了徐州市铜山工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-29
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通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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2012年云意电气积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。近日公司收到江苏省两厅两局联合下发的高新技术企业证书，发证日期为2012年8月6日。
根据有关规定，公司自获得认定资格后，将连续三年(即2012年、2013年、2014年)继续享受高新技术企业15%的企业所得税优惠政策。
2012年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2012年度经营业绩 |
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2013-01-24
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云意电气2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日召开，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》 |
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2013-01-16
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云意电气预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,536.05万元-10,161.96万元，比上年同期增长5%-25% |
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2013-01-08
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年1月23日10：00开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点：公司会议室
5、股权登记日：2013年1月18日
6、登记时间：2013年1月21日上午9：30-11：30，下午14：00-16：30；采取信函或传真方式登记的须在2013年1月21日16：30之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于公司使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-21 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，其它 |
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云意电气将部分募集资金转为定期存款方式存放。其中存期为三个月的定期存款已于2012年12月26日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-19
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) 8.11
3、净资产收益率(%) 10.61 |
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2012-10-11
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云意电气预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6446.40万元-7060.34万元，比上年同期增长5%-15% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-05
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2012年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-09-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-09-05
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2012年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-09-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-05
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云意电气2012年半年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年9月11日，除权除息日为：2012年9月12日 |
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2012-09-05
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2012年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-09-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-22
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云意电气2012年第一次临时股东大会于2012年8月21日召开，审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-10
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广发证券关于公司持续督导期间2012年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为云意电气持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对云意电气2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2012-07-31
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8月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开时间：2012年8月21日10：00开始
5、股权登记日：2012年8月16日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月17日上午9：30-11：30下午14：00-16：30；采取信函或传真方式登记的须在2012年8月17日16：30之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于公司2012年半年度利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 8.22
3、净资产收益率(%) 9
二、每10股派3元（含税） |
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2012-07-10
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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云意电气2011年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》和《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》，同意公司通过向徐州云泰汽车电器有限公司增资的方式实施募集资金投资项目，云泰电器注册资本由500万元增加到1600万元，公司持有股权比例为60%。
云泰电器于2012年7月10日取得了徐州市铜山区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-07-10
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控股子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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云意电气2012年6月1日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》和《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》，同意公司通过向徐州云泰汽车电器有限公司增资的方式实施募集资金投资项目，云泰电器注册资本由500万元增加到1600万元，公司持有股权比例为60%。
为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关规定，云泰电器、广发证券股份有限公司与中国工商银行徐州分行泉山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-07-09
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2012年半年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年7月9日，云意电气控股股东徐州云意科技发展有限公司向公司董事会提交了公司2012年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
1、为回报所有股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，提议云意电气2012年度半年度利润分配方案为：以截至2012年6月30日公司总股本10000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），合计派发现金股利30,000,000.00元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司控股股东云意科技承诺在公司有关股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司控股股东徐州云意科技发展有限公司做出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-07-09
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云意电气预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4752万元-5184万元，比上年同期增长10%-20% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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部分募集资金续存为定期存款 |
深交所公告，投资项目 |
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云意电气将部分募集资金转为定期存款方式存放。其中存期为三个月的定期存款已于2012年6月26日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了保荐机构，现将具体情况予以公告 |
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2012-06-20
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为500万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年6月25日 |
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2012-06-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云意电气2011年年度股东大会于2012年6月15日召开，审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-22
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 ；
2．审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》 ；
3．审议《关于公司独立董事薪酬调整的议案》 ；
4. 审议《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》 ；
5. 审议《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》；
6．审议《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》 ；
7. 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 ；
8．审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 ； |
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2012-05-22
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6月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年6月12日
3、会议召开地点：徐州开元名都大酒店会议室
4、会议召开时间：2012年6月15日10：00开始
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
6、登记时间：2012年6月13日上午9：30-11：30下午14：00-16：30；采取信函或传真方式登记的须在2012年6月13日16：30之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》、《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》 、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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