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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2016年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2016年度报告及摘要>的议案》；
（5）《关于2016年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于独立董事津贴的议案》；
（7）《关于非独立董事薪酬的议案》；
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（9）《关于变更经营范围、修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-04
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2017-03-04
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2017-03-04
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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凯利泰现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-11-14
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于增补选举独立董事候选人的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》； |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3287
净资产收益率(%)：6.95 |
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2016-10-14
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2016年中期分红，10派0.496194000(含税)，税后10派0.496194登记日 ，2016-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-10-14
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2016年中期转增，10转增7.93912登记日 ，2016-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-10-14
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2016年中期转增，10转增7.93912除权日 ，2016-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-10-14
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2016年中期转增，10转增7.93912转增上市日 ，2016-10-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-10-14
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2016年中期分红，10派0.496194000(含税)，税后10派0.496194红利发放日 ，2016-10-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-10-14
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2016年中期分红，10派0.496194000(含税)，税后10派0.496194除权日 ，2016-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2016年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.1842
净资产收益率：5.16%
二、每10股派发现金红利0.5元(含税),转增8股 |
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2016-08-26
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于<2016年度中期利润分配预案>的议案》
（2）《关于公司申请浦东新区区域性总部的议案》
（3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（4）《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2016-07-29
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于变更经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 |
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2015年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2015年度报告及摘要>的议案》；
（5）《关于2015年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于独立董事津贴的议案》；
（7）《关于非独立董事薪酬的议案》；
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》 |
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2016-04-27
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3426
净资产收益率(%)：11.00 |
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2016-04-26
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自2016年4月26日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因上海凯利泰医疗科技股份有限公司未能及时披露2015年度报告公告，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：凯利泰，证券代码：300326）自2016年4月26日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2016年4月26日 |
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2016-04-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-26,恢复交易日：2016-04-27 ，2016-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海凯利泰医疗科技股份有限公司未能及时披露2015年度报告公告，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：凯利泰，证券代码：300326）自2016年4月26日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-04-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-26,恢复交易日：2016-04-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海凯利泰医疗科技股份有限公司未能及时披露2015年度报告公告，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：凯利泰，证券代码：300326）自2016年4月26日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-04-26
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-04-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海凯利泰医疗科技股份有限公司未能及时披露2015年度报告公告，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：凯利泰，证券代码：300326）自2016年4月26日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举秦杰为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举袁征为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举汪立为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举李建祥为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举原红旗为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举鲁旭波为公司第三届董事会独立董事
（3）选举于成磊为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举周志强为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2016-03-25
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举秦杰为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举袁征为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举汪立为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举李建祥为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举原红旗为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举鲁旭波为公司第三届董事会独立董事
（3）选举于成磊为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举周志强为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2016-03-04
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公司股票复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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公司股票将于2016年3月4日开市起复牌 |
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2016-02-25
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自2016年2月25日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯利泰，证券代码：300326）于2016年2月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2016年2月25日 |
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