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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司章程修订案》
2.00 《关于新增担保额度的议案》 |
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2022-11-26
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科恒股份现发布 |
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2022-11-15
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关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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科恒股份现发布 |
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2022-11-08
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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科恒股份现发布 |
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2022-10-29
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科恒股份现发布 |
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2022-10-29
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施
提案编码 提案名称及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-10-29
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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科恒股份现发布 |
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2022-10-26
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关于筹划控制权变更的进展暨继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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科恒股份现发布 |
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2022-10-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-10-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 关于江门市科恒实业股份有限公司股票临时停牌的公告时间：2022-10-24江门市科恒实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：科恒股份，证券代码：300340)于2022年10月24日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2022-10-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-10-24,恢复交易日：2022-10-31 ，2022-10-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 关于江门市科恒实业股份有限公司股票临时停牌的公告时间：2022-10-24江门市科恒实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：科恒股份，证券代码：300340)于2022年10月24日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-10-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-10-24,恢复交易日：2022-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 关于江门市科恒实业股份有限公司股票临时停牌的公告时间：2022-10-24江门市科恒实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：科恒股份，证券代码：300340)于2022年10月24日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-10-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2022-10-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-10-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 关于江门市科恒实业股份有限公司股票临时停牌的公告时间：2022-10-24江门市科恒实业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：科恒股份，证券代码：300340)于2022年10月24日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-10-15
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司新增担保额度的议案》 |
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2022-10-15
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科恒股份现发布 |
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2022-10-15
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司新增担保额度的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐芬女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐毓湘为第五届董事会非独立董事
1.03 选举范江先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选监事的议案》 |
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2022-09-21
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2022年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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科恒股份现发布 |
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2022-09-21
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐芬女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐毓湘为第五届董事会非独立董事
1.03 选举范江先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选监事的议案》 |
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2022-09-03
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科恒股份现发布 |
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2022-09-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-08-30
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关于2022年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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科恒股份现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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科恒股份现发布 |
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2022-07-12
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2022年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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科恒股份现发布 |
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2022-07-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》 |
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2022-07-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于对外担保的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于对外担保的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科恒股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-27; |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-26; |
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