| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-22
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关于延期披露2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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汇金股份现发布 |
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2024-04-08
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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汇金股份现发布 |
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2024-04-04
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2024-026第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汇金股份现发布 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.01 《关于补选王健康先生为第五届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于补选李宗芳先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-03-30
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇金股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-21; |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-03-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇金股份现发布 |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-21; |
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2023-11-04
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权并进行信息正式披露的议案》
2.00 《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成关联担保的议案》
3.00 《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》 |
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2023-11-04
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关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇金股份现发布 |
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2023-11-04
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权并进行信息正式披露的议案》
2.00 《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成关联担保的议案》
3.00 《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》 |
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2023-11-04
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权并进行信息正式披露的议案》
2.00 《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成关联担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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汇金股份现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
1.01 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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汇金股份现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
1.01 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-07-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》
13.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-07-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》
13.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-07-15
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇金股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权收购协议之补充协议>的议案》 |
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2023-06-15
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇金股份现发布 |
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2023-05-10
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关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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汇金股份现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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汇金股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
8.00 《关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供借款及担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
8.00 《关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供借款及担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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