| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
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2024-03-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-09
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
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2023-12-23
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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易事特现发布 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》 |
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2023-11-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举何佳先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.02 《选举牛鸿先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.03 《选举林茂亮先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.04 《选举赵久红先生为公司第七届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举王兵先生为公司第七届董事会独立董事》
3.02 《选举关易波先生为公司第七届董事会独立董事》
3.03 《选举林丹丹女士为公司第七届董事会独立董事》 |
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2023-11-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举何佳先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.02 《选举牛鸿先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.03 《选举林茂亮先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.04 《选举赵久红先生为公司第七届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举王兵先生为公司第七届董事会独立董事》
3.02 《选举关易波先生为公司第七届董事会独立董事》
3.03 《选举林丹丹女士为公司第七届董事会独立董事》 |
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2023-11-07
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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易事特现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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易事特现发布 |
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2023-08-02
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2023-08-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
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2023-08-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.239924000(含税)，税后10派0.239924登记日 ，2023-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.239924000(含税)，税后10派0.239924红利发放日 ，2023-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派0.239924000(含税)，税后10派0.239924除权日 ，2023-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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易事特现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬/津贴情况及2023年度薪酬/津贴标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长何佳先生2022年度薪酬情况
9.02 董事肖大志先生2022年度薪酬情况
9.03 董事牛鸿先生2022年度薪酬情况
9.04 董事、董事会秘书赵久红先生2022年度薪酬情况
9.05 独立董事王兵先生2022年度津贴情况
9.06 独立董事关易波先生2022年度津贴情况
9.07 独立董事林丹丹女士2022年度津贴情况
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于公司续聘2023年年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15.00 《关于公司2022年度计提减值准备的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬/津贴情况及2023年度薪酬/津贴标准的议案》
9.01 董事长何佳先生2022年度薪酬情况
9.02 董事肖大志先生2022年度薪酬情况
9.03 董事牛鸿先生2022年度薪酬情况
9.04 董事、董事会秘书赵久红先生2022年度薪酬情况
9.05 独立董事王兵先生2022年度津贴情况
9.06 独立董事关易波先生2022年度津贴情况
9.07 独立董事林丹丹女士2022年度津贴情况
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于公司续聘2023年年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15.00 《关于公司2022年度计提减值准备的议案》 |
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2023-04-10
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(300376) 易事特:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 18750157.00 1233780.00
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 17143687.00 355639.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 15976440.00 4938385.00
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 15749710.00 502548.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15410525.00 7353778.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 920785.00 16999832.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 11505352.00 12088010.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 319161.00 11847729.00
招商证券交易单元(353800) 9661273.00 11549050.00
粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 17948.00 8549530.00
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-28; |
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2023-03-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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