| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-03-30
|
第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-10-31
|
关于控股子公司拟签订运维合同暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-10-31
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于控股子公司拟签订运维合同暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-10-31
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于控股子公司拟签订运维合同暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-10-25
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-25
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-08-05
|
关于重要项目的投资进展公告 |
深交所公告 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-07-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
2.00 《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
|
|
2023-07-27
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-07-27
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
2.00 《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
|
|
2023-07-06
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-07-06
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-06
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-06
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-04-26
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-02-15
|
第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2023-02-15
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举曹路先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举林建伟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举何文军先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举骆红胜先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举费惠士先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举魏峥先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举余学功先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举张天舒女士为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举周绍志先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举方小明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举张正龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-02-15
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 以下提案均为等额选举
4.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举曹路先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举林建伟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举何文军先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举骆红胜先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举费惠士先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举魏峥先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举余学功先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举张天舒女士为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举周绍志先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举方小明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举张正龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-01-19
|
关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权拟发生变更的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-27
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于控股子公司签订<增资协议%%合资协议补充协议二>暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
4.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》 |
|
|
2022-12-27
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中来股份现发布 |
|
|
2022-12-27
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于控股子公司签订<增资协议%%合资协议补充协议二>暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
4.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》 |
|
|
2022-12-24
|
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
中来股份现发布 |
|
| | | |
