| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-07
|
2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-07
|
2018年年度转增，10转增2转增上市日 ，2019-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-07
|
2018年年度转增，10转增2除权日 ，2019-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-04-26
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2019-04-09
|
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2019-03-29
|
拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-02-26
|
召开2018年度股东大会 ，2019-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
|
|
2019-02-26
|
2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益（元）：0.67净资产收益率：13.86%分配预案为：每10股派发现金红利1.00元（含税），转增2股 |
|
|
2019-02-26
|
召开2018年度股东大会 ，2019-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
17.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
17.01 选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-02-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-10-25
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-08-17
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2018-07-04
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改经营范围及<公司章程>的议案》 |
|
|
2018-07-04
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2018-07-04
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改经营范围及<公司章程>的议案》
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2018-04-25
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-05-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-25
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-25
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-25
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-05-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-25
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-25
|
2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-16
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度申请综合授信额度事宜的议案》 |
|
|
2018-03-16
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-11-09
|
公司章程(2017年11月) |
深交所公告，其它 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
|
2017-11-09
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2017-10-27
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
飞凯材料现发布 |
|
| | | |
