| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 第五届董事会非独立董事选举
2.01 选举陈凡章先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举彭建清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举翁骏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举张云飞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举谢鲁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 第五届董事会独立董事选举
3.01 选举刘洪川先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举邹华维先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 第五届监事会非职工代表监事选举
4.01 选举张亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举汪玉婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举焦赞先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-03
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关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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乐凯新材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-15; 一次变更公告日期: 2023-08-09; |
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2023-05-25
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(300446) 乐凯新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 31153753.00 41926482.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 17156387.00 17735188.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12685921.00 10941004.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 12438851.00 4034295.00
机构专用 12024162.00 9239472.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 31153753.00 41926482.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 17156387.00 17735188.00
申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 2680.00 15676223.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 4724766.00 11440942.00
东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 89943.00 11220938.00
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2023-05-23
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(300446) 乐凯新材:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 31083432.00 46058.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 17066640.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 5760522.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4687489.00 10558.00
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 4572748.00 8961.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 11114352.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 768415.00 8625411.00
申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 2680.00 6351385.00
平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 68967.00 5806931.00
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 5651028.00
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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乐凯新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2023-03-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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乐凯新材现发布 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-03-28; 一次变更公告日期: 2023-03-20; |
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2022-10-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2.00 《关于制定<独立董事工作细则>的议案》；
3.00 《关于制定<关联交易决策管理规定>的议案》；
4.00 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》；
5.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
9.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
10.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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乐凯新材现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2.00 《关于制定<独立董事工作细则>的议案》；
3.00 《关于制定<关联交易决策管理规定>的议案》；
4.00 《关于制定<外担保管理办法>的议案》；
5.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
9.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
10.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2022-10-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2.00 《关于制定<独立董事工作细则>的议案》；
3.00 《关于制定<关联交易决策管理规定>的议案》；
4.00 《关于制定<外担保管理办法>的议案》；
5.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
9.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
10.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2022-10-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2.00 《关于制定<独立董事工作细则>的议案》；
3.00 《关于制定<关联交易决策管理规定>的议案》；
4.00 《关于制定<外担保管理办法>的议案》；
5.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
9.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》； |
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2022-10-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2.00 《关于制定<独立董事工作细则>的议案》；
3.00 《关于制定<关联交易决策管理规定>的议案》；
4.00 《关于制定<外担保管理办法>的议案》；
5.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
9.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》； |
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2022-10-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式股份发行方案
2.06 发行股票类型
2.07 发行方式及发行对象
2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 上市地点
2.11 股份锁定期
2.12 过渡期间损益安排
2.13 滚存未分配利润安排发行价格调整机制
2.14 价格调整方案对象
2.15 价格调整方案生效条件
2.16 可调价期间
2.17 调价触发条件
2.18 调价基准日
2.19 发行价格调整机制
2.20 股份发行数量调整
2.21 调价基准日至发行日期间除权、除息事项
2.22 盈利承诺及业绩补偿
2.23 标的资产权属转移及违约责任
2.24 股东大会决议有效期发行股份募集配套资金方案
2.25 发行股票类型
2.26 发行方式
2.27 募集配套资金的发行对象
2.28 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.29 发行金额和发行股份数量
2.30 上市地点
2.31 本次发行股份锁定期
2.32 募集资金用途
2.33 滚存未分配利润安排
2.34 股东大会决议有效期
3.00 《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
5.00 《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
15.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
16.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
19.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
20.00 《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
21.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
23.00 《关于提请股东大会批准中国航天科技集团有限公司及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于预计增加本次发行股份购买资产完成后日常关联交易额度的议案》 |
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2022-10-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产的方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 对价支付方式股份发行方案
2.06 发行股票类型
2.07 发行方式及发行对象
2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 上市地点
2.11 股份锁定期
2.12 过渡期间损益安排
2.13 滚存未分配利润安排发行价格调整机制
2.14 价格调整方案对象
2.15 价格调整方案生效条件
2.16 可调价期间
2.17 调价触发条件
2.18 调价基准日
2.19 发行价格调整机制
2.20 股份发行数量调整
2.21 调价基准日至发行日期间除权、除息事项
2.22 盈利承诺及业绩补偿
2.23 标的资产权属转移及违约责任
2.24 股东大会决议有效期发行股份募集配套资金方案
2.25 发行股票类型
2.26 发行方式
2.27 募集配套资金的发行对象
2.28 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.29 发行金额和发行股份数量
2.30 上市地点
2.31 本次发行股份锁定期
2.32 募集资金用途
2.33 滚存未分配利润安排
2.34 股东大会决议有效期
3.00 《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
5.00 《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
15.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
16.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
19.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
20.00 《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
21.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
23.00 《关于提请股东大会批准中国航天科技集团有限公司及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
24.00 《关于预计增加本次发行股份购买资产完成后日常关联交易额度的议案》 |
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2022-10-18
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关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乐凯新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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乐凯新材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》 |
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2022-06-17
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关于召开2022年第度一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乐凯新材现发布 |
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2022-05-20
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2022-05-20,恢复交易日：2022-05-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 保定乐凯新材料股份有限公司股票将于2022年5月20日停牌一天，并于2022年5月23日开市起复牌 |
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2022-05-20
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关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌一天的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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*ST乐材现发布 |
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2022-05-20
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2022-05-20,恢复交易日：2022-05-23 ，2022-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 保定乐凯新材料股份有限公司股票将于2022年5月20日停牌一天，并于2022年5月23日开市起复牌 |
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2022-05-05
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关于召开2021年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST乐材现发布 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改
13.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》 |
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