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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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山河药辅现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《公司2016年度董事会工作报告》；
2）《公司2016年度监事会工作报告》；
3）《公司2016年度财务决算报告》；
4）《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
5）《公司2016年度利润分配预案》；
6）《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》
7）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8）《公司章程修正案》；
9）《关于修订<股东投票计票制度>的议案》；
10）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
11）《关于修订<关联交易制度>的议案》；
12）《关于修订<重大经营决策制度>的议案》；
13）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
14）《关于补选董事的议案》；
15）《股东分红回报规划（2017-2021）》 |
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2017-03-24
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.53
净资产收益率：12.74%
分配预案为：每10股派发现金红利1.50元(含税) |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-24 |
拟披露年报 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3876
净资产收益率(%)：9.51 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-15
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.59
净资产收益率(%)：7.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-15 |
拟披露中报 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2016-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2016-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2016-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-12
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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山河药辅现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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山河药辅现发布 |
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2016-04-22
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.07
净资产收益率：15.73%
分配预案为：每10股派2元(含税),转增10股 |
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2016-04-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度财务预算报告》；
5、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、《公司2015年度利润分配预案》；
7、《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修订<委托理财制度>的议案》
10、《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-22 |
拟披露年报 |
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2015-11-02
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(300452) 山河药辅:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 6671347.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 5567625.00 101668.00
中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 4352043.00 100944.00
财通证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 4318360.00
中信证券（山东）有限责任公司青岛南京路证券营业部 3511519.00 28138.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司宁波大闸路证券营业部 14918701.00
海通证券股份有限公司淮南田大路证券营业部 84985.00 8342899.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 474502.00 6281409.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 241861.00 6267687.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 19200.00 5778405.00
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2015-10-23
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.77
净资产收益率(%)：12.12 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-23 |
拟披露季报 |
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2015-08-26
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山河药辅： |
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2015-08-26
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司股东投票计票制度>的议案》
2、《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司重大经营决策制度>的议案》
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制度》
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保管理制度》 |
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2015-07-17
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事；
1.1.1 选举尹正龙先生为第三届董事会董事
1.1.2 选举潘立生先生为第三届董事会董事
1.1.3 选举朱堂东先生为第三届董事会董事
1.1.4 选举胡浩先生为第三届董事会董事
1.1.5 选举陶峰先生为第三届董事会董事
1.1.6 选举刘路女士为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事；
1.2.1 选举陈俊先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举李健先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举安广实先生为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
2.1 选举郑新阳先生为第三届监事会监事
2.2 选举杨志远先生为第三届监事会监事
3、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
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2015-07-17
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
第一部分 选举第三届董事会非独立董事；
①选举尹正龙先生为第三届董事会董事
②选举潘立生先生为第三届董事会董事
③选举朱堂东先生为第三届董事会董事
④选举胡浩先生为第三届董事会董事
⑤选举陶峰先生为第三届董事会董事
⑥选举刘路女士为第三届董事会董事
第二部分 选举第三届董事会独立董事；
⑦选举陈俊先生为第三届董事会独立董事
⑧ 选举李健先生为第三届董事会独立董事
⑨ 选举安广实先生为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名
的议案》
①选举郑新阳先生为第三届监事会监事
②选举杨志远先生为第三届监事会监事
3、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
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