公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于审议2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度利润分配相关事宜的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-01
|
关于股东减持计划期满暨实施情况的公告 |
深交所公告,其它 |
|
四方精创现发布 |
|
2024-02-03
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
累积投票提案 以下提案4、提案5、提案6采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 《选举周志群为公司第五届董事会非独立董事》
4.02 《选举陈荣发为公司第五届董事会非独立董事》
4.03 《选举何敏为公司第五届董事会非独立董事》
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 《选举张力为公司第五届董事会独立董事》
5.02 《选举顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事》
6.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
6.01 《选举赵海洋为公司第五届监事会监事》
6.02 《选举邓玉桂为公司第五届监事会监事》 |
|
2024-02-03
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 《选举周志群为公司第五届董事会非独立董事》
4.02 《选举陈荣发为公司第五届董事会非独立董事》
4.03 《选举何敏为公司第五届董事会非独立董事》
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 《选举张力为公司第五届董事会独立董事》
5.02 《选举顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事》
6.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
6.01 《选举赵海洋为公司第五届监事会监事》
6.02 《选举邓玉桂为公司第五届监事会监事》 |
|
2024-02-03
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
四方精创现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
|
2023-12-13
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
四方精创现发布 |
|
2023-10-24
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
四方精创现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
四方精创现发布 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-05-23
|
2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
四方精创现发布 |
|
2023-05-23
|
2022年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000红利发放日 ,2023-05-29 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000除权日 ,2023-05-29 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 ,2023-05-26 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000红利发放日 ,2023-05-29 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000除权日 ,2023-05-29 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-05-23
|
2022年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 ,2023-05-26 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-04-27
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
四方精创现发布 |
|
2023-04-22
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
四方精创现发布 |
|
2023-04-22
|
召开2022年度股东大会 ,2023-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度利润分配相关事宜的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
|
2023-04-22
|
召开2022年度股东大会 ,2023-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度利润分配相关事宜的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
|
2023-04-22
|
召开2022年度股东大会 ,2023-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度利润分配相关事宜的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
|
| | | |