| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-03-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
8.00 《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
12.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 |
|
|
2024-03-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
8.00《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
12.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 |
|
|
2024-03-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》 |
|
|
2024-03-30
|
2023年度利润分配预案公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-11
|
关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-11-07
|
关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-10-09
|
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-24
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-07-12
|
关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-12
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-12
|
2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-05-12
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-12
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司 <2022年度监事会工作报告>的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
2022年度利润分配预案公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-15
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王中锋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举杨瑞娜女士为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举陈淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举马伟英女士为公司第五届董事会非独立董事 |
|
|
2023-03-15
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王中锋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举杨瑞娜女士为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举陈淑敏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举马伟英女士为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举任保增先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举段征先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举唐玉荣女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举刘向阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举张国民先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-03-15
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
濮阳惠成现发布 |
|
| | | |
