| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》 |
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2024-02-01
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华图山鼎现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举肖德伦为公司第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举张金国为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举肖德伦为公司第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举张金国为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-10-27
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-10-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-10-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-10-11
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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华图山鼎现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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