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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华测导航现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
6.00 关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案
9.00 关于《公司非独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案
10.00 关于《公司独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案
11.00 关于《公司监事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案
12.00 关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案
13.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
14.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
15.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2024-04-08
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方正证券承销保荐有限责任公司关于上海华测导航技术股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华测导航现发布 |
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举赵延平先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举朴东国先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王向忠先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举袁本银先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
2.01 选举陈义先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举葛伟军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举黄娟女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
3.01 选举沈礼伟先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举汪利先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
6.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
7.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
8.00 关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
10.00 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
11.00 关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案
12.00 关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》的议案
13.00 关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案
14.00 关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案
15.00 关于《修订公司<监事会议事规则>》的议案
16.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
17.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
18.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
19.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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2023-10-23
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-08
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华测导航现发布 |
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2023-07-11
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华测导航现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-08 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-05-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-05-23
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2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布 |
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2023-05-13
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华测导航：2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华测导航现发布华测导航现发布2022年年度权益分派实施公告 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-13
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-08
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华测导航：简式权益变动报告书（何伟） |
深交所公告，其它 |
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华测导航现发布华测导航现发布简式权益变动报告书（何伟） |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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华测导航现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-18; 一次变更公告日期: 2023-01-04; |
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2022-10-24
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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华测导航现发布 |
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