| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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岱勒新材现发布 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务审计报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬或津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于公司2024年度监事薪酬议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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岱勒新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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岱勒新材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-30; 一次变更日期: 2023-08-22; 一次变更公告日期: 2023-08-10; |
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2023-06-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-06-26
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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岱勒新材现发布 |
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2023-06-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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岱勒新材现发布 |
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2023-04-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》 |
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2023-04-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》 |
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2023-04-13
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关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告 |
深交所公告，其它 |
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岱勒新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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岱勒新材现发布 |
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2023-03-29
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2022年年度转增，10转增8转增上市日 ，2023-04-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-03-29
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2022年年度转增，10转增8除权日 ，2023-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-29
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2022年年度转增，10转增8登记日 ，2023-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-04
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2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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岱勒新材现发布 |
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2023-03-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬或津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于公司2023年度监事薪酬议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-03-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬或津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于公司2023年度监事薪酬议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-04 |
拟披露年报 |
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2022-12-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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岱勒新材现发布 |
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2022-12-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举段志明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举段志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举赵俊武先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举邹艳红女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举黄珺女士为公司第四届董事会独立董事 |
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