| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-19
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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欣锐科技现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-12-08
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-11-22
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关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-11-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-10-09
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-09-28
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2023-09-14
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2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-07-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2023-07-27
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关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-07-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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欣锐科技现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司申请2023年度银行授信额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司申请2023年度银行授信额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司申请2023年度银行授信额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
2.00 《关于变更公司地址的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-12-24
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣锐科技现发布 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
2.00 《关于变更公司地址的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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