| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-16
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关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康龙化成现发布 |
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2023-05-26
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》
3.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于公司注册资本增加的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于公司注册资本减少的议案》 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司聘请2023年度境内财务及内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司聘请2023年度境外会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度套期保值产品交易确认及2023年度套期保值产品交易额度预计的议案》
10.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
15.00 《关于在市场监督管理部门进行变更登记程序的议案》
16.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
17.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
18.00 《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》
19.00 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
20.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22.00 《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激励计划相关事宜的议案》
23.00 《关于公司注册资本增加的议案》
24.00 《关于修订<公司章程>的议案(一)》
25.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
26.00 《关于公司注册资本减少的议案》
27.00 《关于修订<公司章程>的议案(二)》
28.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
29.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
30.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执行董事的议案》
30.01 BoliangLou先生
30.02 楼小强先生
30.03 郑北女士
31.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》
31.01 胡柏风先生
31.02 李家庆先生
32.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》
32.01 周其林先生
32.02 曾坤鸿(BensonKwanHungTsang)先生
32.03 余坚先生
32.04 李丽华女士
33.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
33.01 KexinYang先生
33.02 冯书女士 |
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2023-05-26
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召开2023年1次股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司聘请2023年度境内财务及内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司聘请2023年度境外会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度套期保值产品交易确认及2023年度套期保值产品交易额度预计的议案》
10.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
15.00 《关于在市场监督管理部门进行变更登记程序的议案》
16.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
17.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
18.00 《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》
19.00 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
20.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22.00 《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激励计划相关事宜的议案》
23.00 《关于公司注册资本增加的议案》
24.00 《关于修订<公司章程>的议案(一)》
25.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
26.00 《关于公司注册资本减少的议案》
27.00 《关于修订<公司章程>的议案(二)》
28.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
29.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
30.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执行董事的议案》
30.01 BoliangLou先生
30.02 楼小强先生
30.03 郑北女士
31.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》
31.01 胡柏风先生
31.02 李家庆先生
32.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》
32.01 周其林先生
32.02 曾坤鸿(BensonKwanHungTsang)先生
32.03 余坚先生
32.04 李丽华女士
33.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
33.01 KexinYang先生
33.02 冯书女士 |
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2023-05-26
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关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康龙化成现发布 |
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2023-05-26
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》
3.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于公司注册资本增加的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于公司注册资本减少的议案》 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司聘请2023年度境内财务及内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司聘请2023年度境外会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度套期保值产品交易确认及2023年度套期保值产品交易额度预计的议案》
10.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
15.00 《关于在市场监督管理部门进行变更登记程序的议案》
16.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
17.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
18.00 《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》
19.00 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
20.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21.00 《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22.00 《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激励计划相关事宜的议案》
23.00 《关于公司注册资本增加的议案》
24.00 《关于修订<公司章程>的议案(一)》
25.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
26.00 《关于公司注册资本减少的议案》
27.00 《关于修订<公司章程>的议案(二)》
28.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
29.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
30.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执行董事的议案》
30.01 BoliangLou先生
30.02 楼小强先生
30.03 郑北女士
31.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》
31.01 胡柏风先生
31.02 李家庆先生
32.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》
32.01 周其林先生
32.02 曾坤鸿(BensonKwanHungTsang)先生
32.03 余坚先生
32.04 李丽华女士
33.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
33.01 KexinYang先生
33.02 冯书女士 |
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2023-05-11
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2023-05-10
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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康龙化成现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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康龙化成现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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康龙化成现发布 |
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2023-03-04
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2023-01-31
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2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康龙化成现发布 |
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2023-01-30
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关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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康龙化成现发布 |
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2023-01-20
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关于2021年A股限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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康龙化成现发布 |
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2023-01-06
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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关于筹划全资子公司股权融资事项的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康龙化成现发布 |
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2022-11-26
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-10-31
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H股公告 |
深交所公告，其它 |
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康龙化成现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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康龙化成现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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H股公告 |
深交所公告，其它 |
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康龙化成现发布 |
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2022-09-08
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康龙化成现发布 |
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2022-09-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》
1.01 补选李丽华女士为公司第二届董事会独立非执行董事
1.02 补选周其林先生为公司第二届董事会独立非执行董事
2.00 《关于注册资本增加的议案》
3.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本变更及<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>修订相关事项的议案》 |
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2022-09-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》
1.01 补选李丽华女士为公司第二届董事会独立非执行董事
1.02 补选周其林先生为公司第二届董事会独立非执行董事
2.00 《关于注册资本增加的议案》
3.00 《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本变更及<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>修订相关事项的议案》 |
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2022-09-06
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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2022-08-24
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关于公司主要股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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康龙化成现发布 |
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2022-08-23
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关于公司主要股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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康龙化成现发布 |
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2022-08-06
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关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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康龙化成现发布 |
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2022-08-01
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H股公告 |
深交所公告 |
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康龙化成现发布 |
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