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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-22
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拉卡拉支付股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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拉卡拉现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2023年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2023年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2023年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2023年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2024年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2024年非独立董事薪酬的议案
8.00 关于审议公司2024年监事薪酬的议案
提案编码 提案名称
9.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司相关治理制度的议案
10.01 关于修订《独立董事制度》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.05 关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
10.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.07 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
11.00 关于审议回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2023年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2023年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2023年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2023年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2024年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2024年非独立董事薪酬的议案
8.00 关于审议公司2024年监事薪酬的议案
9.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司相关治理制度的议案
10.01 关于修订《独立董事制度》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.05 关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
10.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.07 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
11.00 关于审议回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-16; |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-11-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-11-09
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拉卡拉现发布 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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拉卡拉现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-07-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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拉卡拉现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-07-29; 一次变更公告日期: 2023-07-18; |
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2023-05-23
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拉卡拉现发布 |
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2023-05-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2022年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2022年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2022年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2022年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2023年非独立董事薪酬的议案
8.00 关于审议公司2023年监事薪酬的议案
提案编码 提案名称
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于审议《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2023-05-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2022年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2022年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2022年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2022年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2023年非独立董事薪酬的议案
8.00 关于审议公司2023年监事薪酬的议案
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于审议《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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拉卡拉现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2023-01-16
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公司股东存在被动减持股份风险的预披露公告 |
深交所公告，风险提示 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2022-12-06
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拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-12-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事候选人的议案 |
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2022-12-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事候选人的议案 |
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2022-10-31
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-26; 一次变更日期: 2022-10-31; 一次变更公告日期: 2022-10-19; |
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2022-09-14
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拉卡拉支付股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-09-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 |
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2022-09-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 |
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