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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-18
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-04-19
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公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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2023-04-17
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公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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2023-04-14
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公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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2023-04-13
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公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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2023-04-11
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海能实业现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 审议《选举邱添明先生为第四届董事会非独立董事》
1.03 审议《选举房胜云女士为第四届董事会非独立董事》
1.04 审议《选举韩双女士为第四届董事会非独立董事》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《选举何业军先生为第四届董事会独立董事》
2.02 审议《选举王义华女士为第四届董事会独立董事》
2.03 审议《选举郭晓丹女士为第四届董事会独立董事》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 审议《选举刘洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事》
3.02 审议《选举王剑先生为第四届监事会非职工代表监事》
4.00 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 审议《选举邱添明先生为第四届董事会非独立董事》
1.03 审议《选举房胜云女士为第四届董事会非独立董事》
1.04 审议《选举韩双女士为第四届董事会非独立董事》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《选举何业军先生为第四届董事会独立董事》
2.02 审议《选举王义华女士为第四届董事会独立董事》
2.03 审议《选举郭晓丹女士为第四届董事会独立董事》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 审议《选举刘洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事》
3.02 审议《选举王剑先生为第四届监事会非职工代表监事》
4.00 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于子公司签署投资协议书的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海能实业现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于子公司签署投资协议书的议案》 |
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2022-08-29
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安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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海能实业现发布 |
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