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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-01-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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漱玉平民现发布 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》
3.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》
3.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-01-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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漱玉平民现发布 |
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2023-01-05
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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-12-19
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-12-16
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-12-15
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《独立董事制度》
4.04 《对外担保管理制度》
4.05 《中小投资者单独计票管理办法》
4.06 《股东大会网络投票管理制度》
4.07 《征集投票权实施细则》
4.08 《关联交易控制与决策制度》
4.09 《投融资与资产处置管理制度》
4.10 《募集资金管理制度》
4.11 《信息披露管理制度》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《独立董事制度》
4.04 《对外担保管理制度》
4.05 《中小投资者单独计票管理办法》
4.06 《股东大会网络投票管理制度》
4.07 《征集投票权实施细则》
4.08 《关联交易控制与决策制度》
4.09 《投融资与资产处置管理制度》
4.10 《募集资金管理制度》
4.11 《信息披露管理制度》 |
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2022-12-13
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-08-23
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关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-08-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2022-08-09
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-08-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2022-06-30
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关于首次公开发行前部分已发行股份及部分战略配售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-21
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派0.730000000(含税)，税后10派0.730000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派0.730000000(含税)，税后10派0.730000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派0.730000000(含税)，税后10派0.730000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-06
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-04-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 发行方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2022-04-30
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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漱玉平民现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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