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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-24
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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明月镜片现发布 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2023-04-19
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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明月镜片现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-03-08
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关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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明月镜片现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-19 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-24
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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明月镜片现发布 |
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2022-12-21
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关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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明月镜片现发布 |
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2022-12-14
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关于首次公开发行前已发行部分股份及战略配售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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明月镜片现发布 |
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2022-12-07
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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明月镜片现发布 |
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2022-11-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 关于选举谢公晚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 关于选举谢公兴先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 关于选举曾哲先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 关于选举彭志云先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 关于选举张银杰女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 关于选举傅仁辉先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 关于选举朱海峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举陆岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 关于选举谢公晚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 关于选举谢公兴先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 关于选举曾哲先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 关于选举彭志云先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 关于选举张银杰女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 关于选举傅仁辉先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 关于选举朱海峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举陆岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-17
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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明月镜片现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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明月镜片现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-18
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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明月镜片现发布 |
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2022-07-23
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关于变更投资者联系电话的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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明月镜片现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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明月镜片现发布 |
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2022-06-22
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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明月镜片现发布 |
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2022-06-14
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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明月镜片现发布 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派5.300000000(含税)，税后10派5.300000登记日 ，2022-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派5.300000000(含税)，税后10派5.300000红利发放日 ，2022-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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