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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 |
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2023-09-15
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通灵股份现发布 |
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2023-09-13
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关于非独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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通灵股份现发布 |
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2023-06-27
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关于2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通灵股份现发布 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-04-25
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通灵股份现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于《关于聘请2023年度审计机构》的议案；
7.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案；
8.00 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案；
9.00 关于确认2023年度公司董事薪酬方案的议案；
10.00 关于确认2023年度公司监事薪酬方案的议案；
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于《关于聘请2023年度审计机构》的议案；
7.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案；
8.00 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案；
9.00 关于确认2023年度公司董事薪酬方案的议案；
10.00 关于确认2023年度公司监事薪酬方案的议案；
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于《关于聘请2023年度审计机构》的议案；
7.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案；
8.00 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案；
9.00 关于确认2023年度公司董事薪酬方案的议案；
10.00 关于确认2023年度公司监事薪酬方案的议案； |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于《关于聘请2023年度审计机构》的议案；
7.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案；
8.00 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案；
9.00 关于确认2023年度公司董事薪酬方案的议案；
10.00 关于确认2023年度公司监事薪酬方案的议案； |
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2023-04-19
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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通灵股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-03-17
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-03-10
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2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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通灵股份现发布 |
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2023-02-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通灵股份现发布 |
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2023-02-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2023-02-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2023-02-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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通灵股份现发布 |
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2023-02-08
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关于签订募集资金三方监管协议的进展公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-01-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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通灵股份现发布 |
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2023-01-17
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-01-14
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2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通灵股份现发布 |
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2023-01-10
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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2023-01-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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通灵股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
3.00 关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案；
4.00 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案；
5.00 关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案；
6.00 关于新增部分募投项目实施主体及变更实施方式的议案；
7.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-24
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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通灵股份现发布 |
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