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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-04
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换股吸收合并的债权人公告 |
上交所公告 |
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河北钢铁集团有限公司(下称：河北钢铁)拟采取唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(下称：公司)和承德新新钒钛股份有限公司的方式实现上市公司钢铁主业的整合(下称：本次换股吸收合并)。
公司债权人可以自本公告刊登之日起45日内(2009年7月4日至8月17日)，根据有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保(下称：申报债权)，担保人为河北钢铁。债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期则公司视为有关债权人放弃公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，并在本次换股吸收合并完成后由存续公司唐钢股份承担。
债权人可通过直接到公司申报、邮寄及传真等方式进行申报，对于根据本公告进行有效申报的债权人，公司将在本次换股吸收合并获得相关监管部门核准后，根据该等债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2009年6月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案等相关事项。
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2009-06-25
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关于换股吸收合并获得相关批复公告 |
上交所公告 |
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邯郸钢铁股份有限公司接河北钢铁集团有限公司通知，根据河北省人民政府及其国有资产监督管理委员会(下称：河北省国资委)分别于2009年6月18日、24日出具的有关批复文件，河北省国资委经研究并报请河北省人民政府，同意实施河北钢铁集团下属上市公司换股吸收合并方案。
另外，商务部反垄断局已于2009年6月5日出具有关《经营者集中反垄断审查决定书》，决定对本次换股吸收合并涉及的经营者集中行为不实施进一步审查。根据有关规定，经营者可以实施集中。
本次换股吸收合并尚需获得公司、唐山钢铁股份有限公司及承德新新钒钛股份有限公司各自股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
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2009-06-23
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738001”；投票简称为“邯钢投票”。
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2009-06-19
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关于河北钢铁就后续资产注入作出补充承诺公告 |
上交所公告 |
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根据现有竞争性业务的实际情况，河北钢铁集团有限公司(简称：河北钢铁)于2009年6月18日就其下属的邯郸钢铁股份有限公司(简称：公司)等三家上市公司吸收合并完成后的后续资产注入事宜作出如下补充承诺：
河北钢铁将在本次换股吸收合并完成后立即启动主业资产注资工作，并力争在本次换股吸收合并完成后一年内首先将河北钢铁所持舞阳钢铁有限责任公司(注册资本233477万元，河北钢铁通过全资子公司持有53.12%的股权，公司持有8.05%的股权)股权和宣钢集团有限责任公司(注册资本为18亿元，河北钢铁全资子公司持有其100%的股权)优质钢铁主业资产注入存续上市公司。
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2009-06-18
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案及其相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738001”；投票简称为“邯钢投票”。
董事会将向公司社会公众股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权，详情请见《公司董事会征集投票权报告书》。
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2009-06-03
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举行2008年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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邯郸钢铁股份有限公司定于2009年6月5日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行2008年度业绩网上说明会，投资者可登录全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/hebei/)参与。
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2009-05-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）现金选择权
（4）损益归属
（5）资产的交割及股份发行
（6）员工安置
（7）吸收合并协议
（8）违约责任
（9）议案有效期
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 |
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2009-05-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）现金选择权
（4）损益归属
（5）资产的交割及股份发行
（6）员工安置
（7）吸收合并协议
（8）违约责任
（9）议案有效期
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 |
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2009-05-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2009年5月22日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过关于唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司(初步方案已经公司四届十一次董事会通过)的议案：唐钢股份本次吸收合并公司的换股价格为5.29元/股；公司的换股价格为4.10元/股；由此确定公司与唐钢股份的换股比例为1:0.775，即每股公司股份换0.775股唐钢股份的股份。河北钢铁集团有限公司或其关联企业将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为4.10元/股。本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成。
董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738001”；投票简称为“邯钢投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2009年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2009年6月22日至24日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-05-07
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(下称：公司)和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施，公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2009年4月29日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第一季度报告。
二、同意公司将持有的深圳市联众创业投资有限公司(下称：联众创业，注册资本10000万元，公司持股25%；联众创业净资产评估价值9281.47万元)500万股股权，转让给联众创业的参股股东深圳市中津博科技投资有限公司，转让价格每股1元。出售标的股权后，公司持有联众创业股份总额将变为2000万股(占其总股本的20%) |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,652,556,896.90 26,755,858,710.09
所有者权益(或股东权益) 12,257,214,896.48 12,213,990,002.15
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 4.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,224,894.33 43,224,894.33
基本每股收益 0.015 0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 0.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于2008年度日常关联交易协议执行情况及2009年预计情况的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、通过关于聘请会计师事务所的议案。
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2009-04-25
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股207696282股将于2009年4月30日起上市流通。
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2009-04-07
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(下称：公司)和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-04-07
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“中兴财光华会计师事务所” ，2009-04-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-07
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董事会决议及新增2008年度股东大会议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2009年4月3日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司2009年度审计机构及其报酬的议案。
该议案作为新增议案，将提交定于2009年4月28日上午召开的公司2008年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2008 年日常关联交易协议执行情况及2009 年预计情况的议案》
6、审议《2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》 |
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2009-03-31
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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邯郸钢铁股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
公司向关联方采购货物及接受关联方提供的劳务、向关联方销售货物，2009年预计交易总金额为845353.70万元、890222.87万元，2008年交易总金额为939265.08万元、844803.18万元。
公司已与有关关联方签订相关的日常关联交易合同。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2009年3月28日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过关于2008年计提减值准备的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于2008年日常关联交易协议执行情况及2009年预计情况的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过在银行授信额度内办理相关业务的议案。
七、通过关于核销坏账损失的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2008 年日常关联交易协议执行情况及2009 年预计情况的议案》
6、审议《2008 年度利润分配预案》 |
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 3,725,932.99 2,611,248.14
归属于上市公司股东的净利润 59,926.47 96,186.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,703.73 109,123.33
基本每股收益(元) 0.213 0.342
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.233 0.388
全面摊薄净资产收益率(%) 4.91 7.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.38 9.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.92 0.45
2008年末 2007年末
总资产 2,675,585.87 2,562,343.71
所有者权益(或股东权益) 1,221,399.00 1,203,719.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.34 4.27
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-24 |
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2009-03-05
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(下称：公司)和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-02-03
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司(下称：公司)和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性 |
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2009-01-22
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-22
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聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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邯郸钢铁股份有限公司近日收到2008年度聘请的审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司的函告：其和天华会计师事务所正式合并，合并后名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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(600001) 邯郸钢铁:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 14019965.06
国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 12434978.98
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 11408634.84
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 10825708.93
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 8946937.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55558048.47
机构专用 33702884.63
机构专用 29823994.55
机构专用 22491740.54
机构专用 18255160.61
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2008-12-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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邯郸钢铁股份有限公司于2008年12月28日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过关于唐山钢铁股份有限公司(股票代码：000709，下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司的议案等事项：河北钢铁集团有限公司(下称：钢铁集团)拟通过其间接控股的三家上市公司-唐钢股份、公司、承德新新钒钛股份有限公司(股票代码：600357，下称：承德钒钛)整合构建统一的资本市场平台，逐步实现钢铁主业整体上市。作为整体上市的第一步，唐钢股份拟以换股方式吸收合并公司和承德钒钛，其中唐钢股份吸收合并公司的换股价格为5.29元/股；公司的换股价格为4.10元/股；由此确定公司与唐钢股份的换股比例为1:0.775，即每股公司股份换0.775股唐钢股份的股份。钢铁集团或其关联企业将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为4.10元/股。本次吸收合并完成后，唐钢股份为合并方和存续方(将变更公司名称和注册地址)，将成为钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司；公司作为被合并方将注销法人资格，公司的全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份。公司和唐钢股份已于2008年12月28日签署附条件生效的《唐钢股份换股吸收合并公司协议》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次换股吸收合并构成重大关联交易。上述议案是本次换股吸收合并的一部分，共同构成不可分割的整体，其中任一交易未获通过或批准或终止实施，则本议案自动失效或终止实施。
公司股票于2008年12月30日恢复交易。
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