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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600002)“齐鲁退市”
中国石化齐鲁股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》和《董、监事会及股东大会议事规则》部分条款的议案。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年年度报告。
四、同意匡永泰、张鸣华及任辉辞去公司独立董事职务 |
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2006-06-21
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)根据其于2006年4月10日公告的《关于中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁退市)终止上市后余股收购安排的公告》，通过上海证券交易所(下称：上交所)和中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记公司)提供的服务系统，进行余股收购的申报期即将于2006年6月26日届满。
余股股东于2006年6月1日至2006年6月26日期间申报出售的余股，将于2006年6月27日至6月30日期间办理股份转让结算和过户登记手续，收购资金预计将于2006年6月30日到达流通股股东的资金账户。
2006年6月30日后，中国石化将依法办理有关齐鲁退市的后续事宜；余股股东将不再享受上交所和登记公司服务系统带来的便利性。
中国石化特此公告，提示拟出售余股但尚未办理出售申报的余股股东尽快办理相关手续 |
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2006-06-01
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股东公布关于齐鲁退市第一期余股收购结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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中国石油化工股份有限公司现将中国石化齐鲁股份有限公司(简称：齐鲁退市)终止上市后，通过上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的服务系统进行第一期余股收购的情况公告如下：
截至2006年5月25日15:00，齐鲁退市余股出售申报第一期届满，经确认的申报情况如下：本次要约收购的股份性质为流通股，要约价格为10.18元/股，余股出售申报数量为10961172股，占齐鲁退市总股本的0.562%。应付收购资金总数为111584730.96元。
上述已申报出售的余股股份转让结算和过户登记手续已办理完毕，收购资金已于2006年5月31日到达流通股股东的资金账户 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议公司董事会2005年度工作报告；
2、 审议公司监事会2005年度工作报告；
3、 审议公司2005年度财务决算报告；
4、 审议公司2005年度利润分配预案；
5、 审议公司2005年度报告；
6、 审议关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案；
7、 审议关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案； |
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2006-05-31
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石化齐鲁股份有限公司董事会决定于2006年6月30日下午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-30
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)于2006年4月10日公告的《关于中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁退市)终止上市后余股收购安排的公告》，中国石化将于2006年6月1日起，通过上海证券交易所(下称：上交所)和中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记公司)提供的服务系统，进行第二期余股收购，现将第二期余股收购的相关安排公告如下：
2006年6月1日-30日为齐鲁退市余股出售的第二个结算周期，该结算周期分为申报期间(2006年6月1日至26日)和登记结算期间(2006年6月27日-30日)，在申报期间内，接受余股出售申报但不进行申报出售余股的资金结算；在登记结算期间内，进行申报出售余股的资金结算但不接受余股出售申报。
最迟于2006年6月30日，登记公司应中国石化的申请完成该结算周期已申报出售余股的股份转让结算和过户登记手续。
在上述余股出售申报期间内，齐鲁退市的余股股东可在上交所交易日的有效时间(9:30-15:00)内，通过其指定交易的证券公司营业部，对所持余股进行出售申报；余股简称为“齐鲁收购”，余股出售申报代码为“706001”；申报价格为原要约价格，即10.18元；申报出售股份数量的上限为其股东账户中持有的未被司法冻结的余股股票数量，超过部分无效，司法冻结部分不得申报。出售申报在本结算周期的申报期间可以撤销 |
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2006-04-21
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股东公布齐鲁石化第一期余股收购的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2006年4月20日，上海证券交易所(下称：上交所)以有关通知批准了中国石化齐鲁股份有限公司(简称：齐鲁石化)流通股股票终止上市交易，中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)将于2006年4月25日起，通过上交所和中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记公司)提供的服务系统，收购余股股东拟出售的余股，现将第一期余股收购的相关安排公告如下：
2006年4月25日-2006年5月31日为齐鲁石化余股出售的第一个结算周期，该结算周期分为申报期间(2006年4月25日至2006年5月25日)和登记结算期间(2006年5月26日、29日、30日、31日)，在申报期间内，接受余股出售申报但不进行申报出售余股的资金结算；在登记结算期间内，进行申报出售余股的资金结算但不接受余股出售申报。
最迟于2006年5月31日，登记公司应中国石化的申请完成该结算周期已申报出售余股的股份转让结算和过户登记手续。
在上述余股出售申报期间内，齐鲁石化的余股股东可在上交所交易日的有效时间(9:30-15:00)内，通过其指定交易的证券公司营业部，对所持余股进行出售申报；余股简称为“齐鲁收购”，余股出售申报代码为“706001”；申报价格为原要约价格，即10.18元；申报出售股份数量的上限为其股东账户中持有的未被司法冻结的余股股票数量，超过部分无效，司法冻结部分不得申报。出售申报在本结算周期的申报期间可以撤销。
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2006-04-21
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要约收购终止上市,连续停牌,停牌起始日：2006-04-24，连续停牌 ，2006-04-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-21
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公布股票终止上市的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经中国石化齐鲁股份有限公司申请，并获得上海证券交易所批准，公司流通股股票自2006年4月24日起终止上市交易。
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2006-04-21
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吸收合并被终止上市日，连续停牌 ，2006-04-24 |
终止上市，停牌公告 |
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 1,038,223.87 997,975.59
股东权益 764,532.59 615,279.66
每股净资产(元) 3.92 3.16
调整后的每股净资产(元) 3.90 3.13
2005年 2004年
主营业务收入 1,951,721.95 984,174.82
净利润 183,813.79 128,959.48
每股收益(全面摊薄、元) 0.94 0.66
净资产收益率(全面摊薄、%) 24.04 20.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.10 1.14
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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董监事会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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中国石化齐鲁股份有限公司于2006年4月14日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于资产处置的议案。
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2006-04-12
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股东公布要约收购齐鲁石化情况报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
2006年4月10日，中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)已在有关媒体上公告了《中国石化关于全面要约收购中国石化齐鲁股份有限公司之要约期满并要约生效的公告》，本次要约收购中已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕。现将本次要约收购的相关情况予以公告，详见2006年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-10
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股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)向中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁石化)全体流通股股东发出的全面要约收购的要约期于2006年4月6日15:00时届满。
根据中国证券登记结算有限责任公司的确认，截至要约期届满之时，经确认的齐鲁石化流通股股东已预受要约且未撤回的股份共计332199784股，超过本次要约收购生效条件要求的最低预受要约股份数155000000股，因此本次要约收购生效。
股份交割手续完成后，中国石化将总计持有齐鲁石化1932199784股股份，占齐鲁石化总股本的99.09%，超过齐鲁石化总股本的90%，齐鲁石化流通股股票将因齐鲁石化股权分布不符合股票上市条件而被终止上市交易。
自要约期届满次一个交易日起，至齐鲁石化流通股股票终止上市交易前，齐鲁石化股票暂停交易。
在齐鲁石化流通股股票终止上市交易后，中国石化将根据有关规定，在两个月的期间内，通过上海证券交易所(下称：上交所)和中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记公司)提供的服务系统，按照要约价格收购余股股东拟出售的余股；上述两个月期间的起始日以及在此期间内收购余股的具体程序和操作步骤如下：
一、自2006年4月24日至6月30日，齐鲁石化的余股股东可在上交所交易日的有效时间(9:30-15:00)内，通过其指定交易的证券公司营业部，对所持余股进行出售申报(每个结算周期的最后四个交易日除外)；余股简称为“齐鲁收购”，余股出售申报代码为“706001”；申报价格为原要约价格，即10.18元；申报出售股份数量的上限为其股东账户中持有的未被司法冻结的余股股票数量，超过部分无效，司法冻结部分不得申报。出售申报在本结算周期的申报期间可以撤销。
二、余股收购分为两个结算周期。第一个结算周期为2006年4月24日至5月31日，第二个结算周期为2006年6月1日至30日。每一结算周期分为两个期间：从该结算周期第一个交易日至倒数第四个交易日前(不含该日)为可接受余股出售的申报期间，该期间内不进行申报出售余股的资金结算；该结算周期的最后四个交易日为登记结算期间，该期间停止接受余股出售申报。最迟于每一结算周期的最后一个交易日，登记公司应中国石化的申请完成该结算周期已申报出售余股的股份转让结算和过户登记手续。 上述两个月的期间届满后，即2006年6月30日之后，中国石化将依法办理有关齐鲁石化的后续事宜。
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2006-04-07
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公布股票连续停牌公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石油化工股份有限公司向中国石化齐鲁股份有限公司(下称：公司)的全体流通股股东发出全面要约收购的要约期于2006年4月6日15:00时届满，要约已经生效。公司从2006年4月7日9:00停牌，直至上海证券交易所作出终止公司上市地位的决定 |
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2006-04-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 ，2006-04-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国石油化工股份有限公司向中国石化齐鲁股份有限公司(下称：公司)的全体流通股股东发出全面要约收购的要约期于2006年4月6日15:00时届满，要约已经生效。公司从2006年4月7日9:00停牌，直至上海证券交易所作出终止公司上市地位的决定 |
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2006-04-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国石油化工股份有限公司向中国石化齐鲁股份有限公司(下称：公司)的全体流通股股东发出全面要约收购的要约期于2006年4月6日15:00时届满，要约已经生效。公司从2006年4月7日9:00停牌，直至上海证券交易所作出终止公司上市地位的决定 |
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2006-04-05
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
根据中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)于2006年3月6日公告的《中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁石化)要约收购报告书》，中国石化向齐鲁石化的全体流通股股东发出全面要约收购的要约期即将于2006年4月6日15:00届满。
截至2006年4月3日15:00，登记公司临时保管的已预受要约的齐鲁石化流通股数量共计253098566股，超过本次要约收购生效条件要求的最低预受要约股份数155000000股。如要约期届满时，前述已预受要约的股份未被撤回，本次要约收购将在要约期满时生效，齐鲁石化将根据有关规定终止股票上市。
没有接受本次收购要约的余股股东，仍为齐鲁石化的股东，将继续享有相关的股东权益 |
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2006-03-30
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股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)根据中国证券监督管理委员会有关意见，于2006年3月6日公告了《中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁石化)要约收购报告书》，宣布于2006年3月8日起向齐鲁石化全体流通股股东发出全面收购要约。
本次要约收购基本情况：流通股要约价格为10.18元/股，要约收购数量为35000万股，占齐鲁石化总股本的17.95%。要约收购的有效期为2006年3月8日-2006年4月6日。
截至2006年3月28日15:00，经确认的中国石化已预受要约的股份数共计166663433股，超过本次要约收购生效条件要求的最低预受要约股份数155000000股。
如本次要约收购的有效期届满时，前述已预受要约的股份未被撤回，齐鲁石化将根据有关规定终止股票上市 |
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2006-03-24
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-27
第二次披露日期：2006-04-29 |
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2006-03-23
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股东公布第二次提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石油化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会有关意见，于2006年3月6日公告了《中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁石化)要约收购报告书》，宣布于2006年3月8日起向齐鲁石化全体流通股股东发出全面收购要约。
本次要约收购基本情况：流通股要约价格为10.18元/股，要约收购数量为35000万股，占齐鲁石化总股本的17.95%。要约收购的有效期为2006年3月8日-2006年4月6日。
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2006-03-16
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)根据中国证券监督管理委员会有关意见，于2006年3月6日公告了《中国石化齐鲁股份有限公司(下称：公司)要约收购报告书》，宣布于2006年3月8日起向公司全体流通股股东发出全面收购要约。
本次要约收购基本情况：流通股要约价格为10.18元/股，要约收购数量为35000万股，占公司总股本的17.95%。要约收购的有效期为2006年3月8日-2006年4月6日 |
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2006-03-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2006年3月6日召开三届二次董事会临时会议，会议审议批准公司董事会关于中国石油化工股份有限公司全面要约收购公司流通股事宜致全体股东的报告书。报告书全文详见2006年3月7日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-03-06
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股东公布要约收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
截至本要约收购报告书发布之日，中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)持有中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁石化)160000万股国有法人股，约占齐鲁石化股份总数的82.05%。
根据2006年2月15日中国石化董事会决议，中国石化决定全面要约收购齐鲁石化所有流通股。本次要约收购的股份数量为35000万股，要约价格为10.18元/股，占齐鲁石化已发行股份的17.95%。本次要约收购所需资金总额约为35.63亿元，要约收购的有效期为2006年3月8日至2006年4月6日。流通股股东预受要约及撤回预受要约通过上海证券交易所交易系统进行申报，申报代码为“706001”，简称为“齐鲁收购” |
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2006-02-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2006年2月23日以通讯方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议同意聘任中国银河证券有限责任公司作为本次要约收购流通股的独立财务顾问 |
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2006-02-16
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股东公布要约收购报告书摘要 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600002)“齐鲁石化”
根据2006年2月15日中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)董事会决议，中国石化决定全面要约收购中国石化齐鲁股份有限公司(下称：齐鲁石化)所有流通股。中国石化按每股10.18元的价格收购齐鲁石化流通股股票35000万股，占齐鲁石化已发行股份比例的17.95%。本次要约收购齐鲁石化流通股的资金总额为35.63亿元，要约收购的期限为要约收购报告书公布之日起的30个自然日。
中国石化在2006年2月15日持有齐鲁石化160000万股国有法人股，占齐鲁石化已发行股份的82.05% |
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2006-02-08
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公布股票停牌公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 中国石化齐鲁股份有限公司因将有重大信息进行披露，于2006年2月8日停牌，直到发出有关重大信息的公告。
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2006-02-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-08,恢复交易日：2006-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国石化齐鲁股份有限公司因将有重大信息进行披露，于2006年2月8日停牌，直到发出有关重大信息的公告。
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2006-02-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-08,恢复交易日：2006-02-17 ，2006-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国石化齐鲁股份有限公司因将有重大信息进行披露，于2006年2月8日停牌，直到发出有关重大信息的公告。
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2005年10月26日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于提前归还乙烯二轮改造长期借款的议案：董事会决定于2005年10月份提前归还银行长期借款2亿元，其中国家开发银行1亿元，中国建设银行齐鲁石化公司专业支行1亿元。
三、通过关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案：董事会决定委托中国石化财务有限责任公司开展委托贷款业务，贷款范围仅限于中国石油化工股份有限公司内信誉较好企业，贷款利率高于银行承兑汇票贴现利率和银行存款利率，贷款期为短期，贷款额度限3亿元以内，可在1年期限内循环使用 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600002)“齐鲁石化”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,276.50 997,975.59
股东权益(不含少数股东权益) 749,508.68 615,279.66
每股净资产(元) 3.84 3.16
调整后的每股净资产(元) 3.82 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 224,625.51
每股收益(元) 0.23 0.87
净资产收益率(%) 5.89 22.59 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-26 |
召开股东大会 |
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| 审议关于监事会调整股东代表监事的议案。
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2005-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2005年8月29日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于委托中国石油化工股份有限公司化工销售分公司代理销售公司化工产品的议案。
三、通过关于监事会调整股东代表监事及通报变更职工代表监事的议案。
董事会决定于2005年10月26日下午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项 |
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