| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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法定代表人由“张深”变为“张瑞生” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-06-15
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1998年年度分红，10派1.58(含税)，税后10派1.26，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-06-14
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1998年年度分红，10派1.58(含税)，税后10派1.26，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-17
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公布所得税适用税率调整的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600002)“齐鲁石化”
根据有关通知的规定，中国石化齐鲁股份有限公司所得税税率自2004年元月
1日起，由原15%调整为33%；以前年度按15%税率上缴的所得税问题，待国家税务
总局明确意见。
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2002-06-28
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公司概况变动-法定代表人 |
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2002-06-28
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公司名称由“英文名称：QILU PETROCHEMICAL COMPANY LTD.”变为“英文名称：SINOPEC QILU COMPANY LTD.” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-09-07
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公司名称由“齐鲁石油化工股份有限公司”变为“中国石化齐鲁股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2004年10月27日召开三届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司向中国光大银行申请2亿元贷款授信额度的议案：经与中国光
大银行协商，公司决定向中国光大银行青岛市南支行申请贷款授信额度2亿元人
民币，项目贷款期限为3年。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 875,155 721,454
股东权益(不含少数股东权益) 553,814 502,690
每股净资产(元) 2.84 2.58
调整后的每股净资产(元) 2.81 2.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 94,904
每股收益(元) -0.06 0.36
净资产收益率(%) -1.96 12.54
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2004-10-13
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[20043预增](600002) 齐鲁石化：公布2004年前三季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600002)“齐鲁石化”公布2004年前三季度业绩预增的提示性公告
经对中国石化齐鲁股份有限公司前三季度经营及财务状况初步审核，预计公
司2004年前三季度净利润将比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在公司《
2004年第三季度报告》中作详细披露。
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2004-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2004年8月10日召开三届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向深圳发展银行青岛经济技术开发区支行申请借款授信额度人
民币5亿元整，期限为一年；向淄博市商业银行申请借款授信额度人民币1亿元整，
期限为三年。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,552,189 7,214,543
股东权益 5,649,212 5,026,895
每股净资产(元) 2.90 2.58
调整后的每股净资产(元) 2.90 2.58
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 5,569,129 4,489,007
净利润 805,629 252,219
扣除非经常性损益后的净利润 804,425 249,533
经营活动产生的现金流量净额 760,527 162,836
净资产收益率(摊薄) 14.26% 5.43%
每股收益(元) 0.41 0.13
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2004-06-09
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石化齐鲁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的
总股本195000万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月17日
除息日：2004年6月18日
现金红利发放日：2004年6月25日 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-30
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中国石化齐鲁股份有限公司于2004年4月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张瑞生为公司董事长，公司法定代表人相应变更为张瑞生。
二、聘任王浩水为公司经理。
三、聘任李风安为公司董事会秘书。
四、聘任鲍伟松为公司证券事务代表。
五、通过公司2004年第一季度报告。
六、选举刘长新为公司监事会主席。 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,135,641,400.91 7,214,544,113.39
股东权益(不含少数股东权益) 5,440,640,889.09 5,026,895,484.90
每股净资产 2.79 2.58
调整后的每股净资产 2.79 2.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -80,020,166.49 -80,020,166.49
每股收益 0.20 0.20
净资产收益率 7.33% 7.33% |
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2004-04-20
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[20041预增](600002)齐鲁石化：公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 齐鲁石化:公布公告
2004年一季度中国石化齐鲁股份有限公司生产经营形势良好，经对一季度
的经营成果初步测算，预计公司2004年一季度经营业绩将比去年同期（去年同
期公司实现净利润18134.17万元，每股收益0.09元）增长100%以上，具体数据
将在公司2004年第一季度报告中详细披露。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定2004年4月28日召开公司2003年度股东大会。
有关事项如下：
一、召开会议基本情况：
1、 会议召集人：中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2、 会议时间：2004年4月28 日（星期三） 下午2:00
3、 会议地点：齐鲁石化公司会议中心
4、 召开方式:现场
二、会议审议议案：
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议监事会对公司会计政策变更、计提固定资产减值准备及坏帐损失处置的监督报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、 审议公司2003年度利润分配预案；
6、 审议公司2003年度报告及摘要；
7、 审议关于公司董事会换届选举的议案；
8、 审议关于公司监事会换届选举的议案；
9、 审议公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
11、审议关于提高独立董事津贴标准的议案。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年 4月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
凡出席会议的本公司股东请持个人身份证、上海股票交易卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续，或在登记日前以信函或传真方式办理。
2、登记时间：
2004年4月22日、23 日上午8：30-11：30下午1：30-4：30
3、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区本公司董事会秘书室
4、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议
五、其他事项：
1、会议联系人：李君 邹芹，电话:0533-3583728、7512520，传真：0533-3583718、7512521。
2、本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2004年 3月26 日
附：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国石化齐鲁股份有限公司2003年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：此授权委托书剪贴或复制均有效
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(万元) 688152
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 484522
每股净资产(元) 2.48
调整后的每股净资产(元) 2.48
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 29562
每股收益(元) 0.10
净资产收益率(%) 4.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.20
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国石化齐鲁股份有限公司于2003年10月28日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司章程的修正案。该事项需提请股东大会批准。
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2003-12-31
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公布临时董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国石化齐鲁股份有限公司于2003年12月30日召开二届六次临时董事会，会议审议通过对部分固定资产报废处理的议案。 |
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2004-03-27
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-29 |
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2003-09-12
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年9月9日，商务部在其官方网站发布2003年第49号公告，决定
对进口丁苯橡胶实施反倾销措施。商务部曾于2003年4月16日发布初裁公
告，对进口丁苯橡胶采取了临时反倾销措施，此次公告是商务部对丁苯
橡胶反倾销调查后的终裁决定。
丁苯橡胶是中国石化齐鲁股份有限公司的主要产品，年加工能力在
13万吨左右，截止到2003年8月31日，该产品占公司全部销售收入的12.32%。
商务部采取的反倾销措施将会给公司带来积极的影响。
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2003-08-08
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(600002)“齐鲁石化”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年末
总资产 (千元) 6,441,997 6,661,761
股东权益(千元) 4,645,841 4,391,392
每股净资产(元) 2.38 2.25
调整后的每股净资产(元) 2.37 2.21
本报告期 上年同期
主营业务收入(千元) 4,489,007 2,847,884
净利润(千元) 252,219 -198,956
扣除非经常性损益后净利润(千元) 249,533 -206,124
经营活动产生的现金流量净额(千元) 162,836 442,978
净资产收益率(摊薄)(%) 5.43 -4.41
每股收益(元) 0.129 -0.102
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2003-08-08
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(600002)“齐鲁石化”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国石化齐鲁股份有限公司于2003年8月6日召开二届十三次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、聘任鲍伟松为公司证券事务代表 |
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2003-07-01
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(600002)“齐鲁石化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国石化齐鲁股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2002年度报告及其摘要。
四、通过关于调整公司董事会组成人数及部分董事辞职的议案。
五、通过增补公司监事的议案。
六、通过公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案。
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2003-04-26
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(600002)“齐鲁石化”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 674384.00
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 457273.00
每股净资产(元) 2.34
调整后的每股净资产(元) 2.35
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6155.00
每股收益(元) 0.093
净资产收益率(%) 3.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.27
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2003-06-25
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(600002)“齐鲁石化”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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中国石化齐鲁股份有限公司曾在2002年度报告中披露，2003年计划停工40天
以完成主要装置检修和72万吨/年乙烯二期技术改造部分工程。根据目前设备运
行状况和当前化工市场趋好及停车改造方案的优化，公司研究决定：乙烯二期改
造由今、明两年两次停工改为明年一次停工，2003年内不再安排停工改造。将两
次停工改造合并一次进行，将进一步缩短改造工期，节约检修费用，减少生产损
失，并对2003年当期业绩产生相关影响。
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2003-04-26
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(600002)“齐鲁石化”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 666176.10 733939.50 -9.23
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 439139.20 434741.20 1.01
主营业务收入(万元) 716948.70 749223.0 -4.31
净利润(万元) 4262.80 -6028.80 170.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4443.50 -4875.00 191.15
每股收益(元) 0.022 -0.031 170.97
每股净资产(元) 2.25 2.23 0.90
调整后的每股净资产(元) 2.21 2.18 1.38
净资产收益率(%) 0.97 -1.39 169.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.92 -1.12 182.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.62 0.43 44.19
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600002)“齐鲁石化”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中国石化齐鲁股份有限公司于2003年4月23日召开二届十二次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了会计估计变更和会计差错更正的议案。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司2002年度报告及摘要。
四、通过了公司2003年第一季度报告。
五、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过了公司续聘毕马威华振会计师事务所负责公司2003年度的会计报
表审计及其他相关的咨询服务等工作的议案。
七、通过了关于调整公司董事会组成人数及部分董事辞职的议案。
董事会决定于2003年6月27日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-23
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[20024预盈](600002)“齐鲁石化”公布2002年业绩实现盈利的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600002)“齐鲁石化”公布2002年业绩实现盈利的提示公告
中国石化齐鲁股份有限公司于2003年1月27日曾在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》上发布“业绩预亏风险提示公告”。根据目前会计师
事务所的进一步核实，由于会计估计、会计政策变更及会计差错更正影响，预
计公司2002年度将实现盈利。同时，由于追溯调整，导致2001年度亏损。具体
数据将在公司的2002年年度报告中详细披露。
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2003-06-27
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召开2002年年度股东大会，下午3时 |
召开股东大会 |
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| 中国石化齐鲁股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年4月 23日下午1：40在齐鲁石化公司五楼会议室召开。张深董事长委托副董事长荣滋白先生主持会议并代为行使表决权。会议应到董事 19名，实到董事15 名，独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。范继宽、李宪诚、朱长城3位董事请假，公司5名监事和高管人员参加了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式一致通过决议如下：
1、审议通过了2002年度经理工作报告；
2、审议通过了董事会2002年度工作报告；
3、审议通过了公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告(内容请到www.sse.com.cn公司资料中查询)；
4、审议通过了会计估计变更和会计差错更正的议案；
5、审议通过了公司2002年度利润分配预案；
经毕马威华振会计师事务所审计，公司2002年实现利润总额6636.2万元，净利润4262.8万元，加上年未分配利润-5761.9万元，2002年度可供分配利润为-1499.1万元。本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
6、审议通过了公司2002年度报告及摘要；
7、审议通过了公司2003年第一季度报告；
8、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，《公司章程》的部分条款作如下修改：
《公司章程》第62条原文："股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。"修改为："股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在股东大会选举董事时，采用累积投票制，并按照公司《股东大会议事规则》的规定实施。"
《公司章程》第120条原文："董事会由十九名董事组成。设董事长一人，副董事长一人。"修改为："董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人"。
取消《公司章程》第139条。原文是："公司根据需要，可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：（一）公司股东或股东单位的任职人员；（二）公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；（三）与公司关联人员或公司管理层有利益关系的人员"。
9、审议通过了公司续聘毕马威会计师事务所的议案；
经研究，公司董事会决定续聘毕马威华振会计事务所负责公司2003年度的会计报表审计及其他相关的咨询服务等工作，聘期一年。拟支付审计费用为人民币64万元（不含差旅费）。
独立董事匡永泰、张鸣华、任辉先生均表示同意。
10、审议通过了关于调整公司董事会组成人数及部分董事辞职的议案；
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于"2003年6月30日前, 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的规定，公司董事会决定调整董事会成员人数，由原来的"董事会有十九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人"，调整为"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人"。
为此，师树才、王洪亮、宋力航、王德祥、范继宽、吴耘、李宪诚、孙学武、朱长城、王福津董事提出了辞职，公司董事会同意以上各位董事的辞职请求，并对他们在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
独立董事匡永泰、张鸣华、任辉先生均表示同意。
11、审议通过了公司股东大会议事规则。具体内容请到www.sse.com.cn公司资料中查询。(下转第版)
12、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案（见附件）；
以上第2、3、5、6、8、9、10、11议案需提交公司2002年度股东大会审议批准。
特此公告
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2003年 4月 23日
附件：公司董事会决定2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
有关事项如下：
一、召开会议基本情况：
1、 会议召集人：中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2、 会议时间：2003年6月27日（星期五） 下午3:00
3、 会议地点：齐鲁石化公司会议中心
4、 召开方式:现场
二、会议审议议案：
1、审议公司董事会2002年度工作报告；
2、审议公司监事会2002年度工作报告；
3、审议监事会对公司财务会计政策变更和重大差错更正的监督报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议公司2002年度报告及摘要；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于调整公司董事会组成人数及部分董事辞职的议案；
9、审议增补公司监事的议案；
10、审议公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
11、审议公司股东大会议事规则。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年 6月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
凡出席会议的本公司股东请持个人身份证、上海股票交易卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续，或在登记日前以信函或传真方式办理。
2、登记时间：
2003年6月24日、25日上午8：30-11：20下午1：30-4：30
3、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区本公司董事会秘书室
4、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议
五、其他事项：
1、会议联系人：李风安 邹芹，电话:0533-3583728、7512520，传真：0533-3583718、7512521。
2、本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
附：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国石化齐鲁股份有限公司2002年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：此授权委托书剪贴或复制均有效
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