| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2005年8月29日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于委托中国石油化工股份有限公司化工销售分公司代理销售公司化工产品的议案。
三、通过关于监事会调整股东代表监事及通报变更职工代表监事的议案。
董事会决定于2005年10月26日下午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600002)“齐鲁石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,351,071 9,979,756
股东权益 7,053,394 6,152,797
每股净资产(元) 3.62 3.16
调整后的每股净资产(元) 3.60 2.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 9,657,086 5,569,129
净利润 1,251,598 805,629
扣除非经常性损益后净利润 1,249,592 804,425
经营活动产生的现金流量净额 1,196,434 760,527
净资产收益率(摊薄、%) 17.74 14.26
每股收益(元) 0.64 0.41 |
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2005-08-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司与中国石油化工股份有限公司(持有公司16亿股，占总股本82.05%)化工销售分公司(下称：化工销售分公司)于2005年8月29日签署《化工产品代理销售合同》，公司将自产的合成树脂类、合成橡胶类、聚合物
类、有机化工产品类、乙烯裂解和芳烃装置中副产品及与上述六类产品相关的等外品、残次品委托化工销售分公司代理销售，并按代理销售产品销售收入的0.9%支付代理销售费。合同生效一年内(2005年8月29日至2006年8月29日)，预计上述产品总销售额约为150亿元，代理费用(按代理销售产品销售收入0.9%计算)约为1.35亿元；2005年当年预计发生代理费用4600万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-06 |
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2005-06-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本195000万股为基数，每10股派1.80元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利为0.162元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-30
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[20052预增](600002) 齐鲁石化：公布2005年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600002)“齐鲁石化”公布2005年半年度业绩预增公告
经对中国石化齐鲁股份有限公司2005年上半年财务数据初步测算，预计2005年半年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为80563万元) |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司2004年年度报告。
四、通过公司2005年关联交易预计的议案。
五、通过公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2005年4月29日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司撤销物流分公司的议案，并办理注销登记相关事宜 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600002)“齐鲁石化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,465,513,352.67 9,979,755,878.79
股东权益(不含少数股东权益) 6,866,797,359.70 6,152,796,611.27
每股净资产 3.52 3.16
调整后的每股净资产 3.50 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 625,924,363.85 625,924,363.85
每股收益 0.37 0.37
净资产收益率(%) 10.40 10.40 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定2005年4月29日召开公司2004年度股东大会。有关事项如下：
一、召开会议基本情况：
1、 会议召集人：中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2、 会议时间：2005年4月29 日(星期五) 上午9：00
3、 会议地点：齐鲁石化公司天齐宾馆
4、 召开方式：现场
二、会议审议议案：
1、审议公司董事会2004年度工作报告；
2、审议公司监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司2004年度报告；
6、审议公司2005年日常关联交易预计的议案；
7、审议公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年 4月21日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
凡出席会议的本公司股东请持个人身份证、上海股票交易账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续,或在登记日前以信函或传真方式办理。
2、登记时间：
2005年4月25日、26 日上午8：30-11：30下午1：30-4：30
3、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区本公司董事会秘书室
4、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议
五、其他事项：
1、会议联系人：李君 邹芹,电话：0533-3583728、7512520,传真：0533-7512521。
2、本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中国石化齐鲁股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：此授权委托书剪贴或复制均有效 |
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2005-03-30
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公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司于2005年3月28日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年年末总股本195000万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所负责公司2005年度会计报表审计及其相关咨询服务工作的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600002)“齐鲁石化”公布2005年度日常关联交易预计公告
中国石化齐鲁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化股份有限公司)采购的原料，2004年的交易总金额为505890.59万元，预计2005年度交易总金额为986160.80万元；公司向中国石化集团齐鲁石油化工公司采购的燃料和动力，2004年的交易总金额为93057.03万元，预计2005年度交易总金额为131710.63万元；公司向中国石化股份有限公司销售的产品，2004年的交易总金额为117720.33万元，预计2005年度交易总金额为299511.69万元；公司向中国石化集团齐鲁石油化工公司提供的劳务，2004年的交易总金额为1089.20万元，预计2005年度交易总金额为1167.00万元；公司接受中国石化集团齐鲁石油化工公司提供的综合服务，2004年的交易总金额为41633.97万元，预计2005年度交易总金额为34411.00万元；公司在中国石化财务有限责任公司存款，2004年的总金额为10171.94万元，预计2005年度总金额为15000.00万元 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600002)"齐鲁石化"
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 997,975.59 721,454.41
股东权益 615,279.66 502,689.55
每股净资产(元) 3.16 2.58
调整后的每股净资产(元) 3.13 2.58
2004年 2003年
主营业务收入 984,174.82 945,990.03
净利润 128,959.48 63,043.06
每股收益(全面摊薄、元) 0.66 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.96 12.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.14 0.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2001-07-11
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2000年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72登记日 ，2001-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-11
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2000年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72除权日 ，2001-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-11
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2000年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2001-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-01-17
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午1时40分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年1月17日(星期五)下午1∶40
3、会议地点：齐鲁石化公司办公楼五楼会议室
4、召开方式：现场
二、会议审议议案：
1、审议增加公司营业范围及修改《公司章程》相关条款的议案。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年1月8日下午3∶00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
凡出席会议的本公司股东请持个人身份证、上海股票交易卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及 |
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1998-04-08
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1998.04.08是齐鲁石化(600002)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-02-04
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公布国产设备抵免所得税公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600002)“齐鲁石化”
中国石化齐鲁股份有限公司乙烯二轮技术改造已全部完工，改造所使用的国
产设备投资总额，业已获得国家发改委和公司主管税务局的核准。除2003年第一
批已经获准抵扣的国产设备投资额12228万元外，2004年第二批获准抵扣的国产
设备投资额为97696万元。根据国家关于技术改造项目国产设备投资额40%抵免企
业所得税的规定，此次核准的国产设备投资额可抵扣企业所得税39077万元。
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1998-03-09
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1998.03.09是齐鲁石化(600002)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5: 发行总量:35000万股,发行后总股本:195000万股) |
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1998-03-04
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1998.03.04是齐鲁石化(600002)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:35000万股,发行后总股本:195000万股) |
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1998-03-07
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1998.03.07是齐鲁石化(600002)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:35000万股,发行后总股本:195000万股) |
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1998-03-06
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1998.03.06是齐鲁石化(600002)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:35000万股,发行后总股本:195000万股) |
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1998-03-03
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1998.03.03是齐鲁石化(600002)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:35000万股,发行后总股本:195000万股) |
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1998-04-08
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1998.04.08是齐鲁石化(600002)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:35000万股,发行后总股本:195000万股) |
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1998-03-03
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1998.03.03是齐鲁石化(600002)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:35000万股,发行后总股本:195000万股) |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度分红，10派1.58(含税)，税后10派1.26，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-01-28
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[20044预盈](600002) 齐鲁石化：公布业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600002)“齐鲁石化”公布业绩预盈公告
经中国石化齐鲁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较
去年同比增长100%以上(上年同期净利润为63043.06万元)。
公司2004年度抵扣所得税工作正在进行中，具体抵税数额将于正式核准后公
告。
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2004-04-28
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法定代表人由“张深”变为“张瑞生” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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