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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2023年度董事会工作报告
2 审议公司2023年度财务决算
3 审议公司2023年年度利润分配及特别分红方案
4 审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬的议案
5 审议公司2023年年度报告
6 审议公司董事长及副董事长2024年度薪酬计划的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议公司2023年度监事会工作报告
9 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案
10 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案
12 审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案 |
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2024-03-29
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中国国贸关于召开公司2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_JXX1.pdf
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2024-03-29
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中国国贸关于修改公司章程及董事会议事规则的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_T7FQ.pdf
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2024-03-29
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中国国贸2023年年度利润分配及特别分红方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_L5FW.pdf
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2024-03-29
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中国国贸2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_M1GQ.pdf
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2024-03-29
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中国国贸关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_GCBE.pdf
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2024-03-29
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中国国贸九届六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_LD1F.pdf
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2024-03-29
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中国国贸关于公司与控股股东日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_R2FJ.pdf
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2024-03-29
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中国国贸九届五次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_PM1E.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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中国国贸2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600007_20240316_NGM3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-10-31
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中国国贸2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600007_20231031_TGXC.pdf
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2023-10-31
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中国国贸2023年第三季度房地产行业经营性信息简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600007_20231031_SJO3.pdf
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2023-10-20
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中国国贸2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/600007_20231020_9ERN.pdf
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2023-09-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2023-09-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2023-09-22
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中国国贸九届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600007_20230922_FVRQ.pdf
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2023-09-22
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中国国贸关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600007_20230922_SWKP.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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中国国贸2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600007_20230831_EM5K.pdf
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2023-08-31
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中国国贸2023年上半年房地产行业经营性信息简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600007_20230831_2J5N.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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中国国贸2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600007_20230609_U21X.pdf
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2023-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-19
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中国国贸关于第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600007_20230419_N58R.pdf
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2023-04-19
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中国国贸九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600007_20230419_CY04.pdf
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2023-04-19
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中国国贸2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600007_20230419_1J5X.pdf
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2023-04-19
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中国国贸九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600007_20230419_GNUK.pdf
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2023-04-15
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中国国贸关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600007_20230415_N1X1.pdf
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2023-03-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2022年度董事会工作报告
2 审议公司2022年度财务决算
3 审议公司2022年年度利润分配方案
4 审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬的议案
5 审议公司2022年年度报告
6 审议公司董事长及副董事长2023年度薪酬计划的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议公司2022年度监事会工作报告
9.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
9.01 林明志
9.02 吴相仁
9.03 盛秋平
9.04 郭惠光
9.05 王义杰
9.06 黄小抗
9.07 阮忠奎
9.08 邢诒鋕
10.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 李朝鲜
10.02 张祖同
10.03 张学兵
10.04 梁伟立
11.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
11.01 袁飞
11.02 胡燕敏 |
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2023-03-29
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中国国贸2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600007_20230329_8PYV.pdf
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