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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0204
加权平均净资产收益率(%) 0.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600008_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2019年5月15日9点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于调整独立董事津贴的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600008_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2019-04-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600008_20190430_7.pdf
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2019-04-30
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第七届监事会2019年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600008_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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第七届董事会2019年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》、《关于在汇丰银行（中国）有限公司北京分行办理授信业务的议案》、《关于在广发银行股份有限公司北京世纪城支行办理授信业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600008_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600008_20190430_8.pdf
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2019-04-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600008_20190427_1.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600008_20190330_20.pdf
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2019-03-30
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关于补充开设募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600008_20190330_19.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2018年度财务报表审计费用的议案
8 关于支付2018年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度内部控制审计的议案 |
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2019-03-30
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第七届监事会2019年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600008_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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2018年第四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600008_20190330_21.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1449
加权平均净资产收益率(%) 5.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届董事会2019年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第一次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1449
加权平均净资产收益率(%) 5.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600008_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第七届董事会2019年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600008_20190330_16.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年年度报告全文及其摘要
7 关于支付2018年度财务报表审计费用的议案
8 关于支付2018年度内部控制审计费用的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度内部控制审计的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月25日召开，会议审议通过关于部分募集资金使用用途变更的议案、关于公司董事变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600008_20190326_1.pdf
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2019-03-16
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关于2019年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600008_20190316_1.pdf
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2019-03-13
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600008_20190313_1.pdf
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2019-03-09
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首创股份有限公司董事会决定于2019年3月25日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于部分募集资金使用用途变更的议案、关于公司董事变更的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600008_20190309_8.pdf
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2019-03-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募集资金使用用途变更的议案
2.00 关于公司董事变更的议案
2.01 关于选举苗艇先生为第七届董事会董事的议案 |
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2019-03-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600008_20190309_7.pdf
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2019-03-09
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关于部分募集资金使用用途变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600008_20190309_3.pdf
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2019-03-09
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第七届监事会2019年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600008_20190309_9.pdf
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2019-03-09
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第七届董事会2019年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第二次临时会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于公司董事变更的议案》、《关于部分募集资金使用用途变更的议案》、《关于在北京银行股份有限公司中关村支行办理授信业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600008_20190309_1.pdf
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2019-03-09
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关于控股子公司包头首创黄河水源供水有限公司开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600008)“首创股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600008_20190309_6.pdf
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