| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 217,066,677 178,146,495
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 9,721,827 3,601,369
每股净资产(元) 2.78 1.44
调整后每股净资产(元) 2.64 1.26
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) -8,872,487 -25,454,303
每股收益(元) 0.076 0.189
净资产收益率 2.73% 6.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.03% 7.83% |
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2003-10-29
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2002年度及2003年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华夏银行股份有限公司实施2002年度及2003年中期利润分配方案为：以发行上
市后的总股本3500000000股为基数，分别向全体股东每10股现金分红2.23元(含税)及
每10股现金分红1.30元(含税)。
股权登记日：2003年11月3日
除息日：2003年11月4日
现金红利发放日：2003年11月10日 |
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2004-04-30
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迁址公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2004年5月8日起，华夏银行股份有限公司办公地址迁至：北京市东城区建国门
内大街22号(邮编：100005)；投资者咨询电话：010-85239938；传真：010-85238504。
华夏银行股份有限公司于2004年4月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过
公司2004年第一季度报告。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 241,138,595 246,828,787
股东权益(不含少数股东权益) 8,894,002 8,627,077
每股净资产(元) 2.54 2.46
调整后的每股净资产(元) 2.39 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,025,701 -6,025,701
每股收益(元) 0.08 0.08
净资产收益率(%) 3.00 3.00
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2004-05-17
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公布利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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华夏银行股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：2003年期末按总股本3500000000股为基数，每10股转增2股派0.10元(含税
)。
股权登记日：2004年5月20日
除权除息日：2004年5月21日
新增可流通股份上市日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月27日
本次公积金转增股本方案实施后，按新股本42亿股摊薄计算，公司2003年
度每股收益为0.19元。
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2004-06-29
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第三届董事会定于2004年6月29日上午,现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月29日(星期二)上午9时
二、会议地点：北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅
三、会议审议事项：
1、审议《关于华夏银行股份有限公司第三届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于华夏银行股份有限公司第三届监事会换届选举的议案》
四、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月16日(星期三)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件)。
五、登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2004年6月23-24日9：00至17：00。
3、登记地点：华夏银行董事会办公室
六、其他事项：
1、与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
2、联系办法：
地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦13层董事会办公室
邮政编码：100005
联系人：郭佳隽、许丽荣、孙剑锋
电话：010-85238565,85238570
传真：010-85239605
华夏银行股份有限公司董事会
二○○四年五月二十八日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2003-09-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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华夏银行股份有限公司于2003年9月13日召开三届九次董事会及三
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配的议案：以发行上市后的总股本
3500000000股为基数，每10股现金分红2.23元。
二、通过2003年中期利润分配的议案：以发行上市后的总股本
3500000000股为基数，每10股现金分红1.30元。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年10月16日上午召开2002年度股东大会暨2003
年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2003-09-06
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将于9月12日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华夏银行股份有限公司10亿元人民币普通股股票将于2003年9月12日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“华夏银行”，证券代码为
“600015”。
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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华夏银行股份有限公司于2004年5月27日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过办理华夏银行大厦房地产权属登记的议案：同意以公司名义办理位于北京市东
城区建国门内大街22号华夏银行大厦的房地产权属登记。
二、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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华夏银行股份有限公司于2004年6月29日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举刘海燕为第四届董事会董事长。
二、聘任吴建为华夏银行行长。
三、聘任赵京学为公司董事会秘书。
四、推举成燕红担任公司第四届监事会监事长。
华夏银行股份有限公司于2004年6月29日召开2004年第二次临时股东大会，
会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-07-07
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公布发行次级定期债务的公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月18日，中国银行业监督管理委员会关于华夏银行股份有限公司募
集次级定期债务的批复，同意公司募集42.5亿元人民币的次级定期债务，计入附
属资本 |
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2004-06-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 265,643,958 246,828,787
股东权益(不含少数股东权益) 9,087,427 8,627,077
每股净资产(元) 2.16 2.46
调整后的每股净资产(元) 2.04 2.32
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(母公司) 5,004,549 3,835,728
净利润 495,350 395,190
扣除非经常性损益后的净利润 571,775 466,118
经营活动产生的现金流量净额 -2,030,302 -16,581,817
每股收益(元) 0.12 0.16
净资产收益率(%) 5.45 9.89 |
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2003-09-12
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2003.09.12是华夏银行(600015)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-22 |
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2004-10-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-28
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华夏银行股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年9月23日在华夏银行大厦3层第5会议室召开。会议应到董事18人,实到13人,有效表决票14票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。6名监事列席了本次会议。会议由刘海燕董事长主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议做出如下决议：
一、审议并通过《关于公司符合增发新股条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律及中国证监会《上市公司新股发行管理办法》(中国证监会令2001第1号)、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发［2001］43号)、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发［2002］55号)等有关规定,公司针对实际情况逐一对照,对增发新股资格进行了自查,确认公司基本符合现行增发新股的规定,具备了申请增发新股的条件。
二、审议并通过《关于公司增发不超过8.4亿股人民币普通股发行方案的议案》。
1、发行股票种类
境内上市人民币普通股(A股)。
2、每股面值
每股面值人民币1元。
3、发行数量
本次发行数量不超过8.4亿股。
4、发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东帐户的机构投资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
5、发行定价方式和发行价格
本次发行采取网上、网下累计投标询价的方式确定发行价格。询价区间上限为发行股权登记日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值,询价区间下限为上限的85%。
根据网上、网下累计投标询价的结果,在考虑一定超额认购倍数及充分考虑新老股东利益平衡的基础上,由发行人和主承销商协商确定发行价格。
6、发行方式
本次发行采取网上向社会公众投资者和网下对机构投资者累计投标询价的发行方式。股权登记日收市后登记在册的公司社会公众股股东可按其持股数量享有一定比例的优先认购权。
7、募集资金数额及用途
本次发行募集资金不超过55亿元人民币,将全部用于补充公司核心资本。
8、本次增发有关决议的有效期
上述有关增发决议自2004年第三次临时股东大会批准之日起一年内有效。
上述增发方案将提交公司2004年第三次临时股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、审议并通过《关于提请股东大会在决议有效期内授权董事会全权处理本次增发具体事宜的议案》。
1、授权董事会全权办理本次增发新股的申报事项；
2、授权董事会根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、发行价格、股权登记日在册的公司社会公众股股东优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜；
3、授权董事会根据本次实际增发新股的结果,修改《公司章程》的相应条款及办理工商变更登记；
4、授权董事会在增发新股决议有效期内,若增发新股政策发生变化,按新的增发新股政策继续办理本次增发新股事宜；
5、授权董事会办理其它与本次增发有关的事项。
四、审议并通过《关于公司增发新股募集资金运用可行性分析的议案》。
公司本次增发新股募集资金不超过55亿元,所募资金全部用于补充公司核心资本。公司将通过募集资金的合理运用,保持规模持续增长和资产收益水平不断提高。
五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。
(详见附件《华夏银行股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》)
六、审议并通过《关于公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。
本次增发新股完成后,公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
上述一至六项议案需提交公司2004年第三次临时股东大会审议。
七、审议并通过《关于选聘本次增发新股中介机构的议案》。
同意聘请中银国际证券有限责任公司为本次增发新股的保荐机构(主承销商),聘请北京市共和律师事务所为本次增发新股的律师,聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本次增发新股国内审计的会计师事务所,聘请安永会计师事务所为本次增发新股国际审计的会计师事务所。
如有关监管部门调整上述中介机构职责,授权董事长作出相应调整决定。
八、审议并通过《关于召开公司2004年第三次临时股东大会的议案》。
公司2004年第三次临时股东大会定于2004年10月28日上午召开,会议有关事项如下：
(一)会议议题：
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司增发不超过8.4亿股人民币普通股发行方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会在决议有效期内授权董事会全权处理本次增发具体事宜的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
5、审议《关于公司增发新股募集资金运用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。
(二)会议时间：2004年10月28日上午9时
(三)会议地点：北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅
(四)会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年10月12日(星期二)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席(委托书见附件)。
(五)登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2004年10月25日至10月26日8：30？11：30和13：00？17：00
3、登记地点：华夏银行股份有限公司董事会办公室
(六)其他
1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
2、联系方式：
地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行股份有限公司董事会办公室(邮政编码：100005)
联系人：郭佳隽、孙剑锋
电话：010-85238565,85238568
传真：010-85239605
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
华夏银行股份有限公司董事会
2004年9月24日
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2004-09-09
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公布关于次级定期债务发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600015)“华夏银行”
根据《中国银行业监督管理委员会关于华夏银行股份有限公司募集次级定期
债务的批复》，公司近日已与6家机构分别签订了次级定期债务合同，认购资金
已全部到帐。本次次级定期债务发行期限为6年，总金额42.5亿元，采用浮动利
率方式计息，平均利率为4.7%。本次次级定期债务发行完毕，全部计入附属资本。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2004-09-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600015)“华夏银行”
华夏银行股份有限公司于2004年9月23日召开四届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司增发不超过8.4亿股人民币普通股发行方案的议案，每股面值
人民币1元。
二、通过公司增发新股募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的议案。
四、通过公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。
五、通过关于选聘本次增发新股中介机构的议案。
董事会决定于2004年10月28日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华夏银行股份有限公司于2004年2月26日以通讯表决方式召开三届十二次董
事会及三届十次监事会，会议审议通过董、监事会换届及公开征集董、监事候
选人的议案。
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2004-01-15
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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华夏银行股份有限公司于2004年1月13日召开三届十一次董事会，会议
审议通过公司发行次级定期债务的议案：于2004年向保险公司定向发行次
级定期债务，发行规模42.5亿元，期限6年以上，利率4.5%(可上浮10%)，
提请股东大会审议通过后报中国银监会审批。
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2004-03-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华夏银行股份有限公司于2004年3月11日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过公司发行次级定期债务的议案：同意公司2004年向保险公司等定
向发行次级定期债务，发行规模42.5亿元，期限6年以上，利率4.5%(可上浮10%)。
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2004-02-26
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年1月、2月，相关媒体连续三期刊发了关于华夏银行股份有限公司不良贷
款及诉讼案件的报道，经对报道中提及的公司不良贷款、诉讼案件等数据核实，与
公司实际情况不符。现予以澄清。详见2004年2月26日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
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2004-02-10
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召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华夏银行股份有限公司董事会决定于2004年3月11日上午召开2004年第一次临时
股东大会，审议公司发行次级定期债券的议案。
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2004-03-11
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华夏银行股份有限公司第三届董事会定于2004年3月11日(周四)。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人为公司第三届董事会；
2、会议召开日期及时间：2004年3月11日上午9：00；
3、会议地点：北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅。
二、会议审议事项
审议《关于华夏银行发行次级定期债务的议案》
上述审议事项的具体内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、2004年3月5日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
四、会议登记办法
1、登记方式
国有法人股、一般法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证复印件、证券帐户卡原件及书面委托书、本人身份证和持股凭证。
授权委托书格式请参考附件。
2、登记时间及地点：2004年3月9日至2003年3月10日8：30-11：30和13：00-17：00,通过传真、邮寄或亲自送达方式在华夏银行股份有限公司董事会办公室登记。投票代理委托书的送达时间和地点同上。
五、其他事项
1、出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、联系办法：
地址：北京西城区西单北大街111号华夏银行董事会办公室(邮政编码：100032)
联系人：郭佳隽、孙剑锋
电话：010-66151199(--转2925
传真：010-66122081
特此通知。
华夏银行股份有限公司董事会
2004年2月10日
附件：授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权事项)。
委托人签名：
委托人身份证号码：(委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
委托人股东帐号：
持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-18
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聊城支行开业的公告 |
上交所公告，其它 |
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华夏银行股份有限公司收购聊城市城市信用社中心社事项的相关信息已在公
司首次公开发行股票招股说明书第十六章中予以披露。2003年10月29日，中国银
行业监督管理委员会山东监管局正式批准公司聊城支行成立。公司聊城支行于11
月18日正式对外营业 |
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-14
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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国际金融报于2003年11月10日刊登该报社记者李卫玲撰写的《华夏银行酝酿二次
融资方案》的文章，该文报道了11月7日华夏银行股份有限公司刘海燕董事长在北京
“2003年中国企业高峰会暨世界经济发展宣言”的一个分论坛上关于公司再融资的构
想，引起市场的强烈反响，造成公司股价的波动。为此，公司澄清声明如下：
一、公司正探讨制定五年至十年中长期发展战略规划，规划中必然涉及再融资的
问题，刘海燕董事长讲的是长期设想。
二、再融资问题将作为公司长期发展战略的一部分进行探讨。
三、由于公司于2003年9月12日刚刚在上海证券交易所A股挂牌上市，按照规定，
不可能在近期内实现公司的二次融资 |
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2003-10-27
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布公告
2003-10-27 08:20 上交所
华夏银行股份有限公司与毕博管理咨询公司经协商于2003年10月23日签署长期战略合作协议。协议有效期为五年。
华夏银行：
2003-10-27 08:17 上交所
华夏银行股份有限公司于2003年10月23日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、聘任张太旗为公司董事会证券事务代表。
三、通过调整公司监事会成员的议案。该议案须提请股东大会审议。
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