| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-22
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[20052预增](600022) 济南钢铁：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600022)“济南钢铁”公布2005年上半年业绩预增公告
济南钢铁股份有限公司2004年上半年净利润为3.83亿元，预计2005年上半年累计实现净利润将比上年同期增长90%以上 |
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2005-04-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600022)“济南钢铁”
济南钢铁股份有限公司于2005年4月20日召开二届六次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600022)“济南钢铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,541,543,872.67 10,504,180,231.32
股东权益(不含少数股东权益) 3,805,743,158.70 3,441,275,116.74
每股净资产 4.05 3.66
调整后的每股净资产 4.05 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,037,018,385.07 1,037,018,385.07
每股收益 0.39 0.39
净资产收益率(%) 9.58 9.58 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600022)“济南钢铁”
济南钢铁股份有限公司于2005年4月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：按2004年末公司总股本940000000股为基数，每10股派5.00元人民币(含税)。
三、续聘信永中和会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过公司2005年度投资及意向投资计划的议案。
五、通过公司2005年度日常经营关联交易计划的议案。
六、通过关于对《公司章程》修订案进行修改的议案 |
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2005-04-15
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[20051预增](600022) 济南钢铁：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经济南钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润将比去年同期增长100%以上，具体净利润额将在公司2005年第一季度报告中详细披露 |
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2005-04-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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济南钢铁股份有限公司于2005年4月4日以通讯表决的方式召开二届五次董事会，会议对经二届四次董事会审议通过的《公司章程》修订案进行修改，并同意将其作为修正案提请2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600022)"济南钢铁"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 10,504,180,231.32 6,987,891,442.75
股东权益 3,441,275,116.74 1,792,189,501.71
每股净资产 3.66 2.49
调整后的每股净资产 3.66 2.49
2004年 2003年
主营业务收入 19,146,889,036.73 10,120,335,950.06
净利润 803,782,949.25 596,934,626.48
每股收益(全面摊薄) 0.86 0.83
净资产收益率(全面摊薄、%) 23.36 33.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 1.93
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税)。
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2005-03-17
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 济南钢铁股份有限公司第二届董事会第四次会议于2005年3月15日召开,决定于2005年4月20日召开济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会,现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议召开日期和时间：2005年4月20日上午9：30
会议地点：山东省济南市工业北路21号,济钢扩大会议室
会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2005年度财务预算报告；
5、2004年度利润分配预案；
6、2004年度报告及摘要；
7、关于支付独立董事2004年度津贴及调整津贴标准的预案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于公司2005年度投资计划的议案；
11、关于2005年度日常性关联交易计划的议案；
12、关于《股东大会议事规则》的修订案；
13、关于《董事会议事规则》修订案；
14、关于《监事会议事规则》的修订案；
15、关于《累计投票制实施细则》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2005年4月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任律师。
四、会议登记方法及登记时间
1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2005年4月18日至2005年4月19日
上午：8：00-11：00,下午2：00-5：00
五、联系方式
联系地址：济南市工业北路21号,证券部
联系人：迟才功
联系电话：0531-8865480
联系传真：0531-8865265
邮政编码：250101
六、其他
到会股东食宿及交通费自理、会期半天。
七、备查文件
1、关于上述议案有关的详细资料；
2、经与会董事签字确认的会议决议。
济南钢铁股份有限公司董事会
二○○五年三月十七日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：2005年4月 日
(本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效) |
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2005-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600022)“济南钢铁”
济南钢铁股份有限公司于2005年3月15日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：按2004年末公司总股本940000000股为基数，每10股派5.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司2005年度投资及意向投资计划的议案：公司2005年投资及意向投资计划约为20亿元人民币。
六、通过《土地使用权租赁协议(三)》的议案：公司根据募集资金使用承诺，已于2004年10月对焦化厂实施了收购，其土地使用权为集团公司，宗地面积为427223平方米，租赁期限为2005年1月1日至2024年12月31日，租赁价格为每年2858121元，五年内不作调整，从第六年起根据土地市场价格变化可由双方协商调整，调整间隔期不少于五年，并自调整年度起按新标准缴纳租金。
七、通过《房屋租赁协议(二)》的议案：公司向集团租赁的房屋建筑面积为3140.36平方米，租赁期限为2005年1月1日至2009年12月31日，月租金为519275元，租金五年内不变。
八、通过关于2005年度日常经营关联交易计划的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600022)“济南钢铁”公布2005年日常经营关联交易的公告
济南钢铁股份有限公司现将2005年度关联交易预计情况公告如下：
公司向控股股东济南钢铁集团总公司(下称：集团公司)、济南鲍德炉料有限公司、山东球墨铸管有限公司、济钢集团耐火材料厂、济钢集团总公司、济南鲍德气体有限公司、济钢集团机械设备制造厂及济钢集团新事业开发公司采购原材料，2004年的交易总金额为65.70亿元，预计2005年度交易总金额为48.57亿元；公司向集团公司、济南鲍德汽运有限公司、济钢集团新事业开发公司、济钢集团机械设备制造厂及济南鲍德炉料有限公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为25.57亿元，预计2005年度交易总金额为15.93亿元；公司与集团公司、济南鲍德汽运有限公司及济钢国际物流有限公司之间因接受劳务，2004年的交易总金额为8.50亿元，预计2005年度交易总金额为11.57亿元；公司与集团公司之间因租
赁土地、房屋等资产而形成交易，2004年的交易总金额为0.53亿元，预计2005年度交易总金额为0.6亿元。
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2004-10-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600022)“济南钢铁”
济南钢铁股份有限公司于2004年10月27日召开二届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过新增投资项目的议案：公司近期投资的三个项目，分别是：第一炼
钢厂LF精炼炉项目，计划投资4000万元；中板厂精整线改造工程，计划投资2660
0万元；球团厂2#竖炉异地大修工程，计划投资12061万元。
三、通过新增关联交易的议案。
四、通过公司增设管理生产组织机构的议案。
济南钢铁股份有限公司于2004年10月26日与控股股东济南钢铁集团总公司(
持有公司71084.31万股，占公司总股本的75.62%，下称：济钢集团总公司)签订
《关于支付燃气蒸汽发电基本费用协议》，公司需按自发电量支付供电局的基本
电费和济钢集团总公司动力厂的变电费用，以市场行情和市场价格为指导，按成
本加成价定价。协议期限自生效之日起至2009年10月27日止。
本次交易构成关联交易。
经中国证券监督管理委员会有关批复文件批准，济南钢铁股份有限公司于20
04年6月14日在上海证券交易所发行人民币普通股22000万股，发行价格为6.36元
/股，共募集资金139920万元，扣除发行费用5004.68万元后，实际募集资金1349
15.32万元。截止2004年6月22日，上述新股发行募集资金已全部到位。
根据招股说明书募集资金运用项目计划，拟用募集资金对济钢集团总公司(
下称：济钢集团)焦化厂予以收购。公司已于2004年10月12日与济钢集团签订了
《资产收购协议书》，运用募集资金37805.37万元实施收购济钢集团焦化厂，招
股说明书所列的该项目承诺事项现已完毕。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,345,624,219.60 6,987,891,422.75
股东权益（不含少数股东权益） 3,208,773,499.13 1,792,189,501.71
每股净资产 3.41 2.49
调整后的每股净资产 3.37 2.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 847,243,236.44
每股收益 0.20 0.61
净资产收益率（%） 5.87 17.80
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-16
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首发A股，发行数量：22000万股，发行价:6.36元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-17
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首发A股，发行数量：22000万股，发行价:6.36元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-11
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首发A股，发行数量：22000万股，发行价:6.36元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-29
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首发A股，发行数量：22000万股，发行价:6.36元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-14
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首发A股，发行数量：22000万股，发行价:6.36元/股，申购代码：沪市737022 深市003022 ，配售简称：济钢配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-15
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首发A股，发行数量：22000万股，发行价:6.36元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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将于6月29日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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济南钢铁股份有限公司22000万元人民币普通股股票将于2004年6月29日起在上海证券交
易所交易市场上市交易，证券简称为“济南钢铁”，证券代码为“600022”。
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2004-06-15
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上网配售发行中签率为0.24070304% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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济南钢铁股份有限公司220000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为91398928(沪深总数)，中签率
为0.24070304%，6月15日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-06-10
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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济南钢铁股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票22000万股的
申请及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]80号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民
币1.00元。发行价格为每股6.36元，发行市盈率为7.66倍(按发行人2003年每
股税后利润0.83元以及发行前股本全面摊薄计算)；申购时间为2004年6月14日，
沪深两市正常交易时间(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)；配售简称
为“济钢配售”，上证所的配售代码为“737022”，深交所的配售代码为
“003022”；配售缴款时间为2004年6月17日。除证券投资基金持有的股票账
户以外，每一股票账户可申购股票数量的上限为220000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-16
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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济南钢铁股份有限公司A股配售中签号码于6月15日产生，中签号码为：
209,709
7610,5110,2610,0110
026264,226264,426264,626264,826264,310045,810045
68585276,07833640
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“济南钢铁”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-07-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布2004年半年报摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，济南钢铁股份有限公司于2004年7月15日披露的《2004年半
年度报告摘要》中存在错误，现将有关章节修改内容予以公告。详见2004年7月
17日《上海证券报》。
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2004-07-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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济南钢铁股份有限公司于2004年7月14日召开二届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年8月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-07-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,209,467,801.17 6,987,891,442.75
股东权益(不含少数股东权益) 3,020,350,309.27 1,776,192,167.85
每股净资产 3.21 2.49
调整后的每股净资产 3.21 2.49
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,644,462,562.36 4,676,237,223.45
净利润 382,858,141.78 268,074,555.00
扣除非经常性损益后的净利润 387,047,365.57 294,206,567.99
每股收益 0.407 0.372
净资产收益率(%) 21.36 18.32
经营活动产生的现金流量净额 885,286,828.13 1,068,174,166.31
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2004-08-20
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2004年8月20日；
股权登记日：2004年8月17日；
会议召开地点：济南市工业北路21号公司扩大会议室；
会议方式：现场召开；
重大提案：关于修改《公司章程》的议案。
济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年7月14日上午9:00在公司北一会议室召开,会议由董事长陈启祥先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过2004年半年度报告的议案；
二、审议并通过修改《公司章程》的议案；
根据《公司法》的有关规定,董事会提议修改《公司章程》的有关条款修改如下：
1、"第二条"修改为"经中国证券监督管理委员会批准,公司于2004年6月14日首次向社会公众发行人民币普通股22000万股,于2004年6月29日在上海证券交易所上市"。
2、"第五条"修改为"公司注册资本为人民币94000万元"。
3、"第十八条"修改为"公司发行后的普通股总数为94000万股,每股面值为1元人民币。公司的股本结构为：国有法人股72000万股,占公司股本总额的76.6%；社会公众股22000万股,占公司股本总额的23.4%。
公司成立时向济南钢铁集团总公司发行71084.31万股,占公司股本总额的75.622%,向莱芜钢铁集团有限公司发行327.03万股,占公司股本总额0.348%,向山东黄金集团有限公司发行196.22万股,占公司股本总额的0.21%,向山东省耐火原材料公司发行196.22万股,占公司股本总额的0.21%,向山东金岭铁矿发行196.22万股,占公司股本总额的0.21%。公司经批准向社会公众公开发行22000万股,占公司股本总额的23.4%"。
4、"第一百九十七条"修改为"公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊"。
三、审议并通过了《济南钢铁股份有限公司公开信息披露管理规定》的议案(规定详见上交所网站)；
四、审议并通过了《济南钢铁股份有限公司投资者关系管理规定》的议案(规定详见上交所网站)；
五、审议并通过了《关于召开济南钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会的议案》。
(一)召开会议的基本情况
定于2004年8月20日上午九点,在公司扩大会议室召开本公司2004年度第一次临时股东大会,会议由公司董事长主持。会议通过现场召开的方式审议关于修改《公司章程》的议案。
(二)会议审议事项关于修订《公司章程》的议案。
(三)会议出席对象
1、截至2004年8月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参与表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议登记方法
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表请持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。异地股东也可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：2004年8月19日(上午9：00-11：00,下午2：00-4：30)济南市工业北路21号公司扩大会议室。
联系人：迟才功
联系电话：0531-8865480
传真：0531-8865265
邮政编码：250101
(五)其它事项
会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
济南钢铁股份有限公司董事会
二○○四年七月十四日
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席济南钢铁股份有限公司二00四年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
关于修订《公司章程》的议案：同意反对弃权。
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2004-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600022)“济南钢铁”
济南钢铁股份有限公司于2004年8月20日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过修改公司章程的议案。
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