公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-11-12
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0447
加权平均净资产收益率(%) 2.40
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2019-10-30
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2019年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-10-22
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关于办公地址和联系方式变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-10-10
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关于董事长辞职并选举新任董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-10-10
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于选举董事的议案。
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2019-10-10
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于增补第六届董事会董事的议案、关于聘任公司副总经理的议案等事项。
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-09-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举王向东为公司董事的议案
3.02 关于选举苗刚为公司董事的议案
3.03 关于选举李洪建为公司董事的议案 |
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2019-09-18
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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山东钢铁股份有限公司董事会决定于2019年10月9日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月9日9:15-15:00。
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2019-09-18
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-09-18
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告,财务指标,中介机构变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-09-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举王向东为公司董事的议案
3.02 关于选举苗刚为公司董事的议案
3.03 关于选举李洪建为公司董事的议案
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2019-09-18
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过关于聘任吕铭先生为公司总经理的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于增补第六届董事会董事的议案等事项。
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2019-09-12
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-09-12
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-09-12
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-09-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月9日召开,会议审议通过关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案、山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。
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2019-09-10
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年9月9日召开,会议审议通过关于设立山东钢铁股份有限公司南京销售分公司的议案、关于注销全资子公司南京山钢经贸有限公司的议案、关于山东钢铁江苏钢贸有限公司吸收合并无锡济钢经贸有限公司并增加注册资本的议案等事项。
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2019-09-10
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关于注销南京山钢经贸有限公司等三家全资子公司的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-08-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案
2 山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0528
加权平均净资产收益率(%) 1.9633
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2019-08-23
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-08-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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山东钢铁股份有限公司董事会决定于2019年9月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案、山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-08-23
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关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600022_20190823_5.pdf
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2019-08-23
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年8月22日召开,会议审议通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案、关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600022_20190823_1.pdf
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2019-08-23
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600022_20190823_2.pdf
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2019-08-23
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关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增15.4亿元综合授信提供担保的议案
2 山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
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2019-07-30
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关于为山东钢铁集团日照有限公司在济宁银行日照分行办理4亿元综合授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600022_20190730_6.pdf
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