| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信证券股份有限公司于2004年12月7日以通讯方式召开二届十五次董事会
，会议审议通过关于收购中信万通四家营业部的议案：同意公司以自有资金收购
中信万通北京花园东路证券营业部、天津中山北路证券营业部、上海辛耕路证券
营业部和深圳新闻路证券营业部等四家营业部，合计收购金额不超过人民币2000
万元，预计收购将在2005年完成；收购价格为上述四家营业部经审计的2004年12
月31日的资产净值。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600030)“中信证券”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,336,862,284.31 11,810,449,509.50
股东权益(不含少数股东权益) 5,302,525,659.85 5,481,206,713.41
每股净资产 2.137 2.209
调整后的每股净资产 2.099 2.168
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 478,150,037.66 485,770,014.01
每股收益 0.015 0.038
净资产收益率(%) 0.712 1.778
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2004-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600030)“中信证券”
中信证券股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开二届十六次董事会
，会议审议通过公司增设及调整内部组织机构的议案。
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2005-01-15
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[20044预减](600030) 中信证券：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600030)“中信证券”公布业绩预告修正公告
经中信证券股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年的净利润实现
数与2003年同期相比将有较大幅度的下降，下降幅度预计将超过50%(上年同期净
利润为365489294.82元)。具体财务指标见公司2004年年度报告。
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2003-04-15
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(600030)“中信证券”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 2000
调整前 调整后
主营业务收入(元) 826381608.02 1900943824.25 1900943824.25 2278325907.76
净利润(元) 110075821.61 631269608.40 629669289.52 1129498850.08
总资产(元) 18639852039.07 18666972646.16 18666972646.16 23566290308.08
股东权益(不含少
数股东权益)(元) 5115728759.21 3326519864.55 3324919545.67 4017500282.72
每股收益(摊薄)(元) 0.04 0.30 0.30 0.54
每股收益(加权)(元) 0.05 0.30 0.30 0.54
每股净资产(元) 2.06 1.60 1.60 1.93
调整后的每股净资产(元) 2.01 1.53 1.53 1.88
每股经营活动产生的现金流
量净额(元) -2.67 -1.71 -1.71 5.93
净资产收益率(摊薄)% 2.15 18.98 18.94 28.11
净资产收益率(加权)% 3.26 16.40 16.37 31.54
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不可流通法人股，每10股派0.44元
(含税)；可流通社会公众股，每10股派0.037元(含税) |
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2003-04-15
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(600030)“中信证券”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 1892400.45 1863985.20 101.52
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 514966.16 511572.88 100.66
每股净资产(元) 2.08 2.06 100.97
调整后的每股净资产(元) 2.02 2.01 100.49
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金 本期比上年同期增加
流量净额(万元) 72563.51 -1006218.59 107.88亿元
每股收益(元) 0.014 0.012 118.60
净资产收益率(%)(全面摊薄) 0.659 0.630 102.70
净资产收益率(%)(加权平均) 0.661 0.632 102.72
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)(全面摊薄) 0.653 0.640 100.26
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)(加权平均) 0.655 0.642 100.38
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2003-06-17
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(600030)“中信证券”公布关于2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中信证券股份有限公司于2003年4月15日在《中国证券报》上刊登了2002年年
度报告摘要，并在指定网站上登载了年度报告全文。现就年度报告的有关问题予
以补充说明。详见6月17日《中国证券报》。
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2003-06-20
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(600030)“中信证券”公布关于中信基金管理有限责任公司获准筹建的公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2003年6月19日，中信证券股份有限公司收到证监基金有关批复，中信基金管
理有限责任公司正式获准筹建。
拟筹建的中信基金管理有限责任公司注册资本为1亿元人民币，发起人为：中
信证券股份有限公司、国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责
任公司。其中，公司出资4900万元人民币，占其注册资本的49%；各发起人均以货
币形式出资。
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2002-12-16
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2002.12.16是中信证券(600030)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:40000万股,发行后总股本:248150万股) |
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2002-12-19
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2002.12.19是中信证券(600030)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:40000万股,发行后总股本:248150万股) |
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2002-12-20
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2002.12.20是中信证券(600030)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:40000万股,发行后总股本:248150万股) |
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2002-12-23
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2002.12.23是中信证券(600030)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:40000万股,发行后总股本:248150万股) |
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2002-12-16
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2002.12.16是中信证券(600030)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:40000万股,发行后总股本:248150万股) |
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2003-01-06
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2003.01.06是中信证券(600030)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.5: 发行总量:40000万股,发行后总股本:248150万股) |
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2003-01-06
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上市日期首次发行(申购代码730030,发行价4.5,发行总量40000万股,发行后总股本248150万股) |
发行与上市-上市日期 |
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| 沪配售代码:737030 深配售代码:003030 |
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2003-08-22
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中信证券股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司
2002年末总股本2481500000股为基数，向社会公众股股东每10股派
发现金红利0.037元(含税)。
股权登记日：2003年8月27日
除息日：2003年8月28日
现金红利发放日：2003年9月5日 |
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2003-09-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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中信证券股份有限公司于2003年9月15日召开二届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、批准关于授权公司经营层进行募集资金流动性管理的议案。
二、通过关于申请发行不超过20亿元(人民币)债券及确定相关事宜
的提案：发行利率不超过3.9%，期限为5年，按年付息。
三、通过关于更换董事的提案。
董事会决定于2003年10月16日上午召开2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2003-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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中信证券股份有限公司于2003年10月16日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过申请发行不超过20亿元(人民币)债券及确定相关事宜的议案：期限5年，
发行利率不超过3.9%。
二、通过吴幼光出任公司董事。
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2003-10-16
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司2003年第一次临时股东大会由公司董事会召集,现将有关事项通知如下：
兹定于2003年10月16日召开中信证券股份有限公司2003年第一次临时股东大会,现就有关事项公告如下：
一、会议议题
?审议《关于申请发行不超过20亿元(人民币)债券及确定相关事宜的议案》
?审议《关于更换董事的议案》(董事候选人简历见附件)
公司2003年第一次临时股东大会会议资料将于2003年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行全文登载。
二、会议时间：2003年10月16日 星期四 上午9时30分
会议地点：北京京城大厦国际会议厅(北京市朝阳区新源南路6号京城大厦地下一层)
三、非股东出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、公司聘请的律师。
四、股东出席方式
1、股东资格
凡截止2003年10月10日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东,均具有出席本次股东大会的资格。
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
2、登记办法
拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层公司董事会办公室
邮编：100004
传真：010-84865567
符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。
符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证(委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证)；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
3、登记截止日：2003年10月14日 星期二
五、其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话： 010 84864818-61103
传真： 010 84865567
联系人：郑京
3、如发传真进行登记的股东,请在参会时请携带授权书等原件,转交会务人员。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附：1、董事候选人简历
2、股东代理人授权委托书
中信证券股份有限公司董事会
2003年9月16日
附件：
1、董事会候选人简历
吴幼光先生：
男,现年42岁
大学文化,助理会计师
历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理,雅戈尔集团股份有限公司财务部经理,现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务部经理。
附件：
2、股东代理人授权委托书(样式)
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人(本股东单位)出席中信证券股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效)：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(万元) 1,143,200.36 1,349,829.87
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 527,319.95 511,572.88
每股净资产(元) 2.13 2.06
调整后的每股净资产(元) 2.08 2.01
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -98,157.19 -299,197.50
每股收益(元) 0.001 0.063
净资产收益率(％) (全面摊薄) 0.025 2.975
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％)(全面摊薄) 0.031 3.026
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2003-11-17
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司2003年第二次临时股东大会由公司董事会召集,现将有关事项通知如下：
兹定于2003年11月17日召开中信证券股份有限公司2003年第二次临时股东大会,现就有关事项公告如下：
一、会议议题
审议《关于收购万通证券有限责任公司方式变更的议案》
审议《关于修改公司章程的议案》
审议《关于修改公司章程附件的议案》
公司2003年第二次临时股东大会会议资料将于2003年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行全文登载。
二、会议时间：2003年11月17日(星期一)上午9时30分
会议地点：北京京城大厦南大厅(北京市朝阳区新源南路6号京城大厦四层)
三、非股东出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、公司聘请的律师。
四、股东出席方式
1、股东资格
凡截止2003年11月7日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东,均具有出席本次股东大会的资格。
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
2、登记办法
拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层公司董事会办公室
邮编：100004
传真：010-84865567
符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。
符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证(委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证)；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
3、登记截止日：2003年11月12日(星期三)
五、其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：(010)84864818-61103
传真：(010)84865567
联系人：郑京
3、如发传真进行登记的股东,请在参会时请携带授权书等原件,转交会务人员。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附：股东代理人授权委托书
中信证券股份有限公司董事会
2003年10月17日
附件：
股东代理人授权委托书(样式)授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本股东单位)出席中信证券股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效)：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
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2004-06-03
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中信证券股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利
1.1元(含税)。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日
现金红利发放日：2004年6月18日
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2004-07-10
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[20042预减](600030) 中信证券：公布业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预警公告
由于2004年4月份以来，证券市场形势发生了较大的变化，有价证券价格大
幅下降，对中信证券股份有限公司证券自营业务产生了一定的影响，导致公司计
提的自营证券跌价准备大幅度上升。经财务部门初步测算，预计公司2004年上半
年的净利润实现数与2003年同期相比有较大幅度的下降，下降幅度预计将超过50
%。具体财务指标见公司2004年半年度报告。公司董事会提醒广大投资者理性分
析，注意投资风险 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信证券股份有限公司于2004年7月29日以通讯方式召开二届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于增持中信万通证券公司(下称：中信万通)股权的议案：同意公
司使用自有资金继续收购中信万通股权；本次董事会授权的投资总金额不超过
26368万元。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。该议案需提交下次召开的股东大会
审议。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600030)“中信证券”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,746,047,060.86 11,810,449,509.50
股东权益(不含少数股东权益) 5,264,762,782.98 5,481,206,713.41
每股净资产 2.122 2.209
调整后的每股净资产 2.079 2.168
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 486,919,937.42 294,682,550.32
净利润 56,522,959.60 155,577,087.09
扣除非经常性损益后的净利润 55,770,628.05 157,204,440.32
每股收益 0.023 0.063
净资产收益率(%) 1.074 2.951
经营活动产生的现金流量净额 7,619,976.35 -2,010,403,071.32
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2003-01-06
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2003.01.06是中信证券(600030)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-29
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2003-10-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中信证券股份有限公司于2003年10月16日召开二届四次董事会及二届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过收购青岛市财政局所持万通证券有限责任公司(简称：万通证券)股权的
议案：批准公司与青岛市财政局签署《关于万通证券股权转让的协议书》，同意公司
收购青岛市财政局所持万通证券的全部股权，并授权公司经营层办理相关股权转让事
宜。根据该协议，青岛市财政局向券169881336.公司转让其所持万通证09股(占其注
册资本的30.78%)股权，转让价格为1亿元人民币。
二、通过收购万通证券方式变更的议案：将原定用于增资万通证券的部分募集资
金用途修改为用于收购青岛市财政局及其他万通股东持有的万通证券存量股权。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过修改公司章程附件的议案。
董事会决定于2003年11月17日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-15
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(600030)“中信证券”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中信证券股份有限公司于2003年4月11日召开一届五次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2003年第一季度报告。
三、关于调整高级管理人员的议案：吕哲权、关梦珠不再担任公司董事会
秘书，由程博明出任公司董事会秘书一职。
四、关于2002年度利润分配方案的议案：不可流通法人股每股分红0.044
元(含税)，社会公众股每股分红0.0037元(含税)。
五、关于选举公司第二届董、监事会成员的议案。
六、关于收购深圳中信创业投资有限责任公司的议案：收购中信创投51%
以上的股权。
董事会决定于2003年5月23日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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