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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2018/6/14
除息日：2018/6/15
现金红利发放日：2018/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布 福建发展高速公路股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元（含税）。 股权登记日：2018/6/14 除息日：2018/6/15 现金红利发放日：2018/6/15 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600033_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-18
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600033_20180518_5.pdf
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2018-05-18
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第八届董事会第一会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第一会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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第八届董事会第一会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第一会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告、关于聘请2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告、关于聘请2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600033_20180511_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0669
加权平均净资产收益率(%) 2.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600033_2018_1.pdf
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算议案
4 2018年度财务预算预案
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 福建高速股东回报规划(2018-2020年)
9 关于修改公司章程的议案
10 福建高速累积投票制实施细则
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
11.01 陈岳峰
11.02 吴新华
11.03 侯岳屏
11.04 程辛钱
11.05 徐梦
11.06 连雄
11.07 何高文
12.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
12.01 陈建煌
12.02 蔡晓荣
12.03 吴玉姜
12.04 林兢
13.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
13.01 黄晞
13.02 周春晖
13.03 陈建忠
13.04 叶国昌 |
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2018-04-21
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600033_20180421_19.pdf
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2018-04-21
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及其摘要、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600033_20180421_20.pdf
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2018-04-21
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600033_20180421_21.pdf
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算议案
4 2018年度财务预算预案
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 福建高速股东回报规划(2018-2020年)
9 关于修改公司章程的议案
10 福建高速累积投票制实施细则
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
11.01 陈岳峰
11.02 吴新华
11.03 侯岳屏
11.04 程辛钱
11.05 徐梦
11.06 连雄
11.07 何高文
12.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
12.01 陈建煌
12.02 蔡晓荣
12.03 吴玉姜
12.04 林兢
13.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
13.01 黄晞
13.02 周春晖
13.03 陈建忠
13.04 叶国昌
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2391
加权平均净资产收益率(%) 7.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600033_20171226_1.pdf
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2017-11-18
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关于公司控股股东更名的公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600033_20171118_1.pdf
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2017-10-31
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于2017年度固定资产报废的议案》、《关于2017年度审计费用的议案》、《2017年第三季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600033_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2149
加权平均净资产收益率(%) 8.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600033_2017_3.pdf
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2017-10-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月20日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/600033_20171017_1.pdf
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2017-09-30
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600033_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2017年10月20日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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