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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-17
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关于持股5%以上股东认购证券投资基金份额结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600038_20190717_1.pdf
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2019-07-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修改公司章程的议案
2 修改公司董事会议事规则的议案
3 公司日常关联交易的议案
4 哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案 |
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2019-07-13
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600038_20190713_8.pdf
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2019-07-13
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600038_20190713_4.pdf
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2019-07-13
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关于哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600038_20190713_6.pdf
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2019-07-13
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年7月11日召开，会议审议通过《修改公司章程的议案》、《公司日常关联交易的议案》、《哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600038_20190713_1.pdf
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2019-07-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2019年7月29日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案、公司日常关联交易的议案、哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600038_20190713_9.pdf
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2019-07-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修改公司章程的议案
2 修改公司董事会议事规则的议案
3 公司日常关联交易的议案
4 哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案
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2019-07-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航直升机股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税）。
股权登记日：2019/7/15
除息日：2019/7/16
现金红利发放日：2019/7/16
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600038_20190710_1.pdf
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2019-07-10
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2019-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-10
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2019-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-10
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2019-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“中直股份”公布
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2019-06-06
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开，会议经审议：除关于日常关联交易的议案未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-03
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关于股东认购证券投资基金计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“中直股份”公布
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2019-05-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年年度报告及其摘要
6 关于日常关联交易的议案
7 2018年度内部控制评价报告
8 2018年度内部控制审计报告
9 2018年度独立董事履职报告
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 常洪亮 |
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2019-05-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2019年6月5日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告及其摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于调整董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1337
加权平均净资产收益率(%) 1.0152
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2019-04-02
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8657
加权平均净资产收益率(%) 6.8313
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2019-03-21
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-21
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600038_20190321_8.pdf
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2019-03-21
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600038_20190321_9.pdf
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2019-03-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600038_20190321_11.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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有关事项公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600038_20181219_1.pdf
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2018-12-07
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月6日召开,会议审议通过关于惠阳公司以资产抵押提供反担保的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600038_20181207_1.pdf
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