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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-19
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中航直升机股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600038_20231219_RNRJ.pdf
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2023-12-14
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中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600038_20231214_N9IA.pdf
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2023-12-12
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中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十次次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600038_20231212_XTQE.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案 |
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2023-12-12
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关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易璄的公告 |
上交所公告 |
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关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600038_20231212_TMWO.pdf
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2023-12-12
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中航直升机股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600038_20231212_1T76.pdf
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2023-12-12
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中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600038_20231212_4EUI.pdf
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2023-12-12
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关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600038_20231212_TMWO.pdf
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2023-12-12
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中航直升机股份有限公司关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600038_20231212_AH33.pdf
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2023-12-12
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中航直升机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600038_20231212_U606.pdf
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2023-12-08
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中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600038_20231208_SOBI.pdf
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2023-11-21
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中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600038_20231121_CQ5U.pdf
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2023-11-21
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中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600038_20231121_HF56.pdf
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2023-11-21
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中航直升机股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600038_20231121_O00P.pdf
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2023-11-21
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中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600038_20231121_B1OQ.pdf
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2023-10-25
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中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600038_20231025_KRSL.pdf
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2023-10-25
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中航直升机股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600038_20231025_O8NS.pdf
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2023-10-25
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中航直升机股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600038_20231025_QC6E.pdf
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2023-10-25
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中航直升机股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600038_20231025_827E.pdf
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2023-10-25
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中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600038_20231025_4C7M.pdf
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2023-10-16
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中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-16/600038_20231016_K2JS.pdf
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2023-09-28
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中航直升机股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600038_20230928_6U5I.pdf
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2023-09-28
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中航直升机股份有限公司关于签订直升机购销合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600038_20230928_OWTU.pdf
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2023-09-21
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中航直升机股份有限公司关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/600038_20230921_FJXM.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600038_20230916_A8PG.pdf
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2023-09-16
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中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600038_20230916_FN8N.pdf
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2023-09-16
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中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600038_20230916_UP1P.pdf
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2023-09-16
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中航直升机股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会相关议案补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600038_20230916_TG5I.pdf
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2023-09-16
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中航直升机股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600038_20230916_TK4K.pdf
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2023-09-14
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中航直升机股份有限公司关于举办“走进上市公司”活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/600038_20230914_Z88M.pdf
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2023-09-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份购买资产--交易双方及标的资产
2.03 发行股份购买资产--发行股份的种类及每股面值
2.04 发行股份购买资产--发行对象及认购方式
2.05 发行股份购买资产--发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 发行股份购买资产--发行数量
2.07 发行股份购买资产--发行股份的上市地点
2.08 发行股份购买资产--锁定期安排
2.09 发行股份购买资产--发行价格调整机制
2.10 发行股份购买资产--过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产--滚存未分配利润安排
2.12 募集配套资金安排--募集配套资金的金额
2.13 募集配套资金安排--募集配套资金发行股份的种类和每股面值
2.14 募集配套资金安排--发行对象及发行方式
2.15 募集配套资金安排--发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 募集配套资金安排--锁定期安排
2.17 募集配套资金安排--滚存未分配利润安排
2.18 募集配套资金安排--募集配套资金用途
2.19 标的资产评估及交易作价情况
2.20 业绩承诺及补偿--业绩承诺期
2.21 业绩承诺及补偿--承诺净利润数
2.22 业绩承诺及补偿--业绩差异的确定
2.23 业绩承诺及补偿--业绩差异的补偿
2.24 业绩承诺及补偿--减值测试及补偿
2.25 业绩承诺及补偿--保障业绩补偿实现的具体安排
2.26 业绩承诺及补偿--补偿数额的上限及调整
2.27 决议有效期
3 关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(一)》的议案
6 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(二)》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
7 关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
8 关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议(一)》的议案
9 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
10 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
11 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
13 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
14 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案
17 关于《中航直升机股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
18 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
20 关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
21 关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》的议案
22 关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》的议案 |
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2023-09-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份购买资产--交易双方及标的资产
2.03 发行股份购买资产--发行股份的种类及每股面值
2.04 发行股份购买资产--发行对象及认购方式
2.05 发行股份购买资产--发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 发行股份购买资产--发行数量
2.07 发行股份购买资产--发行股份的上市地点
2.08 发行股份购买资产--锁定期安排
2.09 发行股份购买资产--发行价格调整机制
2.10 发行股份购买资产--过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产--滚存未分配利润安排
2.12 募集配套资金安排--募集配套资金的金额
2.13 募集配套资金安排--募集配套资金发行股份的种类和每股面值
2.14 募集配套资金安排--发行对象及发行方式
2.15 募集配套资金安排--发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 募集配套资金安排--锁定期安排
2.17 募集配套资金安排--滚存未分配利润安排
2.18 募集配套资金安排--募集配套资金用途
2.19 标的资产评估及交易作价情况
2.20 业绩承诺及补偿--业绩承诺期
2.21 业绩承诺及补偿--承诺净利润数
2.22 业绩承诺及补偿--业绩差异的确定
2.23 业绩承诺及补偿--业绩差异的补偿
2.24 业绩承诺及补偿--减值测试及补偿
2.25 业绩承诺及补偿--保障业绩补偿实现的具体安排
2.26 业绩承诺及补偿--补偿数额的上限及调整
2.27 决议有效期
3 关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(一)》的议案
6 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(二)》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
7 关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
8 关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议(一)》的议案
9 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
10 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
11 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
13 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
14 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案
17 关于《中航直升机股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
18 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
20 关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
21 关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》的议案
22 关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》的议案 |
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2023-09-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份购买资产——交易双方及标的资产
2.03 发行股份购买资产——发行股份的种类及每股面值
2.04 发行股份购买资产——发行对象及认购方式
2.05 发行股份购买资产——发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 发行股份购买资产——发行数量
2.07 发行股份购买资产——发行股份的上市地点
2.08 发行股份购买资产——锁定期安排
2.09 发行股份购买资产——发行价格调整机制
2.10 发行股份购买资产——过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产——滚存未分配利润安排
2.12 募集配套资金安排——募集配套资金的金额
2.13 募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和每股面值
2.14 募集配套资金安排——发行对象及发行方式
2.15 募集配套资金安排——发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 募集配套资金安排——锁定期安排
2.17 募集配套资金安排——滚存未分配利润安排
2.18 募集配套资金安排——募集配套资金用途
2.19 标的资产评估及交易作价情况
2.20 业绩承诺及补偿——业绩承诺期
2.21 业绩承诺及补偿——承诺净利润数
2.22 业绩承诺及补偿——业绩差异的确定
2.23 业绩承诺及补偿——业绩差异的补偿
2.24 业绩承诺及补偿——减值测试及补偿
2.25 业绩承诺及补偿——保障业绩补偿实现的具体安排
2.26 业绩承诺及补偿——补偿数额的上限及调整
2.27 决议有效期
3 关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案
4 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（一）》的议案
6 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（二）》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
7 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
8 关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
9 关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议（一）》的议案
10 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
11 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
12 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
14 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
15 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案
18 关于《中航直升机股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案
19 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21 关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
22 关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》的议案
23 关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》的议案 |
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2023-09-12
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中航直升机股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/600038_20230912_EDDR.pdf
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